Суд у справі Tradex: захист заперечує шахрайство, прокуратура вимагає до 12 років
У суді Санта-Крус-де-Тенеріфе завершилося 22-ге, останнє засідання у справі фінансової піраміди Tradex, де адвокати двох обвинувачених виступили із заключними словами, один визнаючи часткову провину, а інший вимагаючи повного виправдання.
Роберто Елісес, адвокат Мукеша Дасвані, який захищає його у справі Tradex, що триває вже три місяці в суді Санта-Крус-де-Тенеріфе, вчора виступив із заключним словом. Він заперечив, що його клієнт заздалегідь планував обдурити інвесторів, обіцяючи їм великі прибутки від своїх торгових операцій. Також адвокат стверджує, що Дасвані не мав наміру привласнити ці гроші.
На думку Елісеса, Tradex був "катастрофічним і вигаданим бізнесом", яким керували вкрай погано. Адвокат визнає, що його клієнт винен, але вважає, що покарання має становити п'ять років ув'язнення, три з яких Дасвані вже відбув. Це значно менше, ніж 12 років, які вимагають прокурор та інші обвинувачі. Вони звинувачують Дасвані у шахрайстві за обтяжуючих обставин та приховуванні майна.
Якщо Дасвані визнають винним, він разом зі співучасником має відшкодувати інвесторам лише ту суму, яку вони вклали, без обіцяних відсотків (30-50%). Обвинувачення ж вимагає повернення грошей з відсотками.
Вчора відбулося 22-ге, останнє засідання суду у справі про ймовірну фінансову пірамуду, схожу на схему Понці. Від неї постраждали щонайменше 160 людей, які, можливо, втратили близько трьох мільйонів євро.
Адвокат Дасвані розповів, що ідею залучати гроші від інших людей для інвестицій запропонував учень, якого Дасвані навчав трейдингу. Спочатку Дасвані хотів створити компанію для навчання, а не для інвестицій. Проте він визнав, що проводив торгові операції з грошима, які йому позичили інвестори, обіцяючи їм 50% прибутку за два місяці.
Адвокат пояснив, що інвестиційний бізнес збанкрутував з березня по липень 2022 року через "лавину" нових контрактів, які підписували комісіонери. Їм обіцяли в середньому 10% від суми, яку вкладали нові інвестори.
Франсіско Імобах Помарес був одним із таких комісіонерів. Він починав як торговий представник Tradex, а потім став партнером Дасвані у спільній компанії з часткою 50%. Його звинувачують у тих самих злочинах, що й Дасвані. Минулого тижня прокуратура та один з обвинувачів збільшили термін ув'язнення, який вони вимагають для Помареса, до одинадцяти років.
Проте адвокат Кончетта Контіно, яка захищає Імобаха Помареса, вчора вимагала його повністю виправдати. Вона заявила, що її клієнт "сам став жертвою обману, який організував Дасвані". За її словами, Імобах був лише "продавцем", виконував вказівки Дасвані та отримував комісії за залучених інвесторів, як і багато інших, хто не опинився на лаві підсудних.
Адвокат підкреслила, що її клієнт не брав участі в інвестиційній діяльності та не знав про всі деталі бізнесу Дасвані. Вона запевнила, що Помарес дізнався про крах, коли про це повідомив сам Дасвані. Контіно стверджувала, що її клієнт передав усі документи, створив платформу для постраждалих і навіть очолив подання скарги в юридичній фірмі. Однак пізніше його виключили з цієї справи, коли самого Помареса звинуватили у шахрайстві. Через це його родина та друзі також втратили гроші, що завдало йому "серйозної шкоди репутації та життю".