На Тенеріфе судять організаторів фінансової піраміди "Tradex" за шахрайство на 2,5 млн євро
З цієї середи в Обласному суді Санта-Крус-де-Тенеріфе розпочинається слухання справи "Tradex" щодо шахрайства за схемою фінансової піраміди, в якій Мукеш Дасвані та Франсіско Імобах П. ошукали понад 120 осіб на понад 2,5 мільйона євро.
Понад 120 людей, серед яких багато підприємців та приватних інвесторів, свідчитимуть з цієї середи до початку січня в Обласному суді Санта-Крус-де-Тенеріфе. Вони стали жертвами шахрайства, в якому Мукеш Дасвані та Франсіско Імобах П. ймовірно, обманули їх і привласнили понад 2,5 мільйона євро. Аферисти працювали з офісу, який вони відкрили в самому центрі міста Санта-Крус, на вулиці Кастільо. Цю справу називають "Tradex".
На лаві підсудних разом з ними буде і колишня співмешканка Дасвані. Вона не брала безпосередньої участі в шахрайстві, але отримала від нього вигоду.
Прокуратура вимагає для Дасвані 12 років в'язниці за шахрайство за обтяжуючих обставин та перешкоджання правосуддю (приховування майна). Для другого обвинуваченого — 9 років позбавлення волі. А колишня партнерка Дасвані має повернути понад 327 000 євро, які вона отримала від шахрайських коштів через перекази, подарунки, подорожі та перебування в розкішних готелях. Крім того, всі обвинувачені мають відшкодувати всі незаконно отримані кошти.
Цей бізнес працював за класичною схемою фінансової піраміди, або схемою Понці. Шахраї переконували людей з капіталом інвестувати у фінансові продукти, зокрема в біржу. Натомість їм обіцяли прибуток від 30 до 50% кожні два місяці. Спочатку організатори виплачували обіцяний прибуток тим, хто його вимагав, і радили залишати основну суму як інвестицію. Таким чином, вони змушували підписувати нові договори, де люди знову вкладали гроші в продукти з таким же високим прибутком. Першим інвесторам платили грошима, які приносили нові вкладники. Так тривало доти, доки шахрайство не викрили, "картковий будиночок" не розвалився, і переважна більшість людей не побачила більше жодного євро.
Коли аферу викрили, Дасвані зник з Тенеріфе, а разом з ним — і гроші, вкладені в різні рахунки та цифрові гаманці. Незабаром його затримали та депортували з Об'єднаних Арабських Еміратів. На острові його допитали та ув'язнили, де він перебуває й досі.