На суді у справі Tradex свідок розповів про обіцянки 50% прибутку
У суді Санта-Крус-де-Тенеріфе розглядають справу про шахрайство Tradex, де обвинувачені ошукали близько 150 інвесторів на майже 3 мільйони євро, обіцяючи до 50% прибутку, а прокуратура вимагає до 12 років ув'язнення.
«Нічого, чуваче. Я купив 50% Tradex (...), тепер інвестиції для тих, хто почав зі мною, стали безпечнішими». Таке повідомлення у WhatsApp Франсіско Імобах Помарес надіслав своєму другові. Цього друга він переконав довірити свої заощадження йому та його партнеру, Мукешу Дасвані. На вчорашньому судовому засіданні в провінційному суді Санта-Крус-де-Тенеріфе, де розглядається справа про шахрайство Tradex, свідок (той самий друг) розповів, що йому обіцяли 50% прибутку за два місяці після вкладення грошей.
У цій справі прокуратура вимагає суворого покарання: для Мукеша Дасвані – 12 років ув'язнення за шахрайство за обтяжуючих обставин та приховування майна. Для Франсіско Імобаха Помареса – дев'ять років. Також серед обвинувачених – колишня партнерка Дасвані. Її звинувачують у шахрайстві з метою наживи. Прокуратура вимагає, щоб вона повернула понад 327 000 євро, які вона витратила на перекази, подарунки, подорожі та розкішні готелі. Усі ці витрати були оплачені грошима, викраденими у клієнтів Tradex.
Це повідомлення Імобах Помарес відправив 23 квітня 2022 року. Свідок повністю зачитав його в суді у відповідь на запитання адвоката Карлоса Суріти. Адвокат намагався довести, що Помарес і Дасвані несуть рівну відповідальність за діяльність компанії Tradex, яка зрештою обдурила близько півтори сотні людей на майже три мільйони євро.
Раніше, під час допиту прокурором Андресом Веласко, свідок розповів, як він дізнався про Tradex. За його словами, у січні 2022 року Імобах розповів йому про свою діяльність і про те, як успішно йдуть справи. «Він сказав мені, що мінімальна сума для інвестицій – 5 000 євро, але я вирішив вкласти 10 000 євро, обіцяли 50% прибутку за два місяці. Він був моїм другом, і я йому довіряв», – зазначив свідок.
Прокурор здивувався цим словам і уточнив: «Ви впевнені, що вам пропонували 50%? Адже у контракті, який ви підписали і який є у справі, вказано 30%». Свідок пояснив, що підписував кілька контрактів. У січні він вклав 10 000 євро і за два місяці отримав 5 000 євро прибутку. Потім він реінвестував 10 000 євро і знову отримав 5 000 євро прибутку. Але з третім контрактом шахрайство розкрилося, і він більше нічого не повернув. Після цього свідок визнав, що Імобах під час укладання третього контракту сказав йому, що тоді «інвесторам пропонували 30% прибутку, оскільки компанія зменшувала рентабельність через велику кількість клієнтів. Але оскільки вони були друзями, йому зберігали 50% прибутку, як і в попередніх угодах».
Інформація, яку розповів свідок, підтверджує свідчення багатьох із понад 160 постраждалих, які вже виступали в суді. Загалом, свідки та документи у справі вказують на значні «помилки або неточності» в контрактах, які підписували інвестори. Це стосувалося особистих даних, суми вкладеного капіталу або обіцяного прибутку, який коливався від 30% до 50%.
Вчорашні свідки були останніми, кого запросили сторони у цій справі. На сьогоднішньому засіданні виступатимуть агенти UDEV Національної поліції. Вони відстежували рух коштів, доходи та витрати з банківських рахунків Tradex, Дасвані, Помареса, їхніх спільників та самих жертв шахрайства.
Після цього, ще до того, як обвинувачені дадуть свідчення на засіданнях у середині січня, будуть представлені документальні докази. Їх не потрібно буде відтворювати вголос, оскільки вони вже є в матеріалах справи.