Засновник Tradex звинувачує співробітників у причетності до піраміди

Мукеш Дасвані, головний фігурант у справі про ймовірну фінансову піраміду Tradex, намагається перекласти частину відповідальності на своїх найближчих співробітників. Він стверджує, що вони, включно з іншим обвинуваченим Франсіско Імобахом Помаресом, знали про все, що відбувалося.

Під час судового засідання в Санта-Крус-де-Тенеріфе Дасвані розповів, що в якийсь момент зрозумів: "мрії про великі прибутки перетворилися на реальні збитки". Він визнав, що керував справами "дуже неефективно" і був "повністю перевантажений ситуацією".

Дасвані – єдиний, хто перебуває під вартою. Його звинувачують у тому, що він обманув близько сотні інвесторів, виманивши у них два мільйони євро. Він обіцяв їм до 50% прибутку за короткий час.

Він запевняє, що в компанії використовували стандартний договір з його підписом, але ним користувалися його співробітники, і його могли змінювати. Тому, мовляв, він не знав про багато угод з клієнтами.

Дасвані розповів, що на початку 2021 року він отримав допомогу по безробіттю та компенсацію від попередньої роботи. Ці гроші він використав для створення Tradex, спочатку плануючи лише проводити очні курси.

За його словами, згодом учні почали питати, чи можуть вони робити реальні інвестиції. Спочатку він відмовлявся, але через їхні наполягання погодився приймати внески, але лише по 1000 або 1500 євро.

"Одна людина розповіла іншій, потім ще одній, і так у мене з'явилося близько шести клієнтів. А коли в травні того ж року їх стало близько одинадцяти, вони почали вимагати, щоб я приймав більші суми", – розповів він у суді.

У перші місяці він не укладав договорів ні з інвесторами, ні з працівниками, бо, як він каже, останні йому лише "допомагали". Так тривало до кінця 2021 року, коли почалася співпраця з іншим обвинуваченим – Франсіско Імобахом Помаресом. Той спочатку був його учнем, а потім "глибоко залучився" до справи.

Тоді в нього вже було троє працівників, група комісіонерів, а інвестиції сягали від 5 000 до 10 000 євро. До лютого 2022 року суми "зросли в рази", частково завдяки клієнтам, яких залучив Помарес – багато з них були його друзями та родичами.

У квітні почали з'являтися перші збитки. Дасвані стверджує, що вони були поодинокими і не були остаточно зрозумілі до 22 липня. Того дня працівники змусили його зустрітися з ними, він зазнав нападів і мусив покинути офіс у супроводі поліції.

Група агресивних людей чекала на нього також у будинку його батьків, де він намагався сховатися, і в його власному домі. Тому він послухав пораду батька і поїхав до Абу-Дабі (ОАЕ) "поки ситуація не заспокоїться". Там його зрештою і затримали.

Дасвані стверджує, що за кілька днів до цього його співробітники отримали доступ до його банківського рахунку – менеджерка дала їм ключі. Так вони дізналися про збитки, тому й наполягали на зустрічі. Але він додав: "якби хтось хотів піти, я б знайшов спосіб йому заплатити".

За його підрахунками, з двох мільйонів євро, які він обертав, сам він заробив 600 000 євро, а інший обвинувачений – 245 000 євро.

Група працювала з міжнародним торговим брокером, де відкрила кілька рахунків, пов'язаних з банківським депозитом. Однак "вир грошей" був таким великим, що в якийсь момент це привернуло увагу менеджерки, і вона зустрілася з ним, щоб з'ясувати походження коштів.

Щодня могло бути від семи до восьми переказів. Попри це, група не мала власного казначейства і не була зареєстрована Національною комісією з ринку цінних паперів (CNMV), оскільки, за словами Дасвані, їхні вимоги були "недосяжними".

Відкриття рахунку в литовській установі він пояснив тим, що це забезпечувало достатню безпеку та гарантії, а не тим, що це був податковий рай, як стверджує обвинувачення.

Обвинувачений визнав, що мав значні витрати: купив два дорогі автомобілі, які потім довелося продати за безцінь, коли потрібні були гроші. Також він щомісяця платив 2000 євро за оренду житла в Табайбі.

Щодо своєї партнерки, яка проходить у справі як цивільний відповідач, він розповів, що вони відкрили спільний рахунок, вона зробила кілька невеликих операцій під його наглядом, а виявлені перекази (бізуми) йшли на щоденні витрати.

Знайдені предмети розкоші – подорожі, проживання в готелях, дорогі сумки – він пояснює як "спосіб висловити свою прихильність" до жінки, яку він назвав "моєю дружиною".

Він запевнив, що особисто отримав готівкою максимум 3000 євро на самому початку. А інший обвинувачений, за його словами, повідомив йому, що один інвестор дав йому майже 65 000 євро, і Дасвані був "шокований" цим.

Він також розповів, що Помарес повідомив йому про клієнта, який збирався інвестувати 350 000 євро. З них 150 000 євро клієнт хотів одразу внести на його рахунок, але Дасвані відмовився. Тому, за словами прокурора, суму розділили на два платежі по 50 000 євро, з яких Дасвані отримав 80 000 євро, не пояснивши, що сталося з рештою 20 000.