На Тенеріфе судять власника заправки La Chasnera за відмивання грошей
На Тенеріфе поновлять суд над власником заправки, якого звинувачують у відмиванні грошей та перешкоджанні правосуддю, а ключовим свідком є бізнесмен, що вже був засуджений за шахрайство.
Наступного понеділка суд на Тенеріфе знову розглядатиме справу місцевого бізнесмена Хосе Мігеля Гонсалеса. Він володіє вісьмома заправками, серед яких відома La Chasnera, де колись виграли мільйони в різдвяну лотерею.
Прокуратура вважає, що Гонсалес відмивав гроші та перешкоджав виконанню судового рішення. Тому вимагають для нього 8 років в'язниці та компенсацію понад 1,7 мільйона євро.
Слухання цієї справи призупинили ще в січні минулого року, бо не з'явився інший підозрюваний – бізнесмен із Севільї, Б'єнвенідо Валенсуела. На нього навіть видали ордер на арешт.
Свідчення цього севільського бізнесмена дуже важливі. Вони допоможуть з'ясувати, чи домовлялися Гонсалес і Валенсуела про купівлю заправки, ферм та компанії з видобутку води. Раніше цим володіли троє братів, які через борги були у скрутному фінансовому становищі.
Валенсуелу вже судили у 2019 році за ці ж махінації. Тоді він отримав 4,5 роки в'язниці за шахрайство та мав виплатити майже 300 000 євро компенсації. Його звинуватили в тому, що він скористався важким становищем братів і купив їхні компанії, але не сплатив борги цих компаній, як обіцяв.
Угода з Валенсуелою включала дві ферми з будівлями та заправку. Також у власності братів був будинок, де вони жили з сім'ями. Після продажу вони мали позбутися боргів, які мав сплатити покупець. Зокрема, йшлося про 800 000 євро, які Валенсуела мав виплатити протягом 18 місяців.
Саму угоду оцінили в 235 000 євро з іпотекою, яку потрібно було погасити за три місяці. Усі документи завірили в нотаріуса, але покупець так і не виконав своїх зобов'язань.
Валенсуела придбав заправку та ферми 4 липня 2014 року, а вже через два тижні, 18 липня, перепродав їх Хосе Мігелю Гонсалесу. 31 липня він купив у тих же братів компанію з видобутку води та 2 жовтня також продав її власнику La Chasnera. Компанію з видобутку води продали за 1,8 мільйона євро. Угода також була оформлена в нотаріуса.
Але Валенсуела не виплатив братам усі гроші, які обіцяв, і перепродав їхню власність Гонсалесу.
Прокуратура вважає, що Гонсалес знав про фінансові проблеми братів і використав Валенсуелу, щоб придбати їхнє майно. Захист Гонсалеса це заперечує.
Прокуратура стверджує, що обидва бізнесмени навмисно знецінили компанію, якій належали заправка та ферми. Вони перевели активи в іншу компанію, щоб не платити кредиторам, чим завдали збитків продавцям. У результаті брати зіткнулися з іпотечним стягненням на суму майже 300 000 євро.