В Іспанії затримали банду шахраїв, які ошукали людей на понад мільйон євро
В Іспанії затримали десятьох осіб, підозрюваних у масштабному шахрайстві на понад мільйон євро, з використанням схем "син у біді" та фішингу, вилучивши зброю, наркотики та криптовалюту.
В іспанському місті Санта-Крус-де-Тенеріфе поліція провела масштабну операцію. Допомагали їм спеціальні підрозділи з Барселони. Затримали десятьох людей – вісім чоловіків і дві жінки, віком від 19 до 31 року. Їх підозрюють у шахрайстві, відмиванні грошей, участі в злочинній організації та злочинах, пов'язаних з наркотиками. Суд вирішив, що п'ятьох з них триматимуть під вартою.
Розслідування триває з квітня минулого року. Все почалося з заяви мешканця Тенеріфе, якого ошукали через інтернет. Зловмисники використовували схеми "син у біді", смс-фішинг та вішинг через повідомлення. Поліцейські виявили велику злочинну мережу, яка діяла по всій країні та мала багато жертв.
Наразі відомо про понад 155 потерпілих. Загальна сума збитків від шахрайства – понад 1 100 000 євро, і це лише ті випадки, про які заявили в поліцію. Цілком можливо, що ця сума зросте під час розслідування.
Затримані використовували підроблені документи, телефонні номери, оформлені на інших людей, і банківські рахунки "фінансових мулів", щоб переказувати та відмивати гроші, отримані злочинним шляхом. Під час обшуків вилучили 28 мобільних телефонів, понад 150 сім-карт, зашифровані пристрої, комп'ютери, зброю, готівку, наркотики, банківські картки та криптовалюту.
Операцію проводили в останні дні. Поліцейські обшукали десять об'єктів нерухомості: чотири в Серданьолі та шість у Сабаделі (Барселона). Це були будинки та комерційні приміщення. Звідти вилучили багато речей, пов'язаних зі злочинною діяльністю.
Попередній аналіз вилучених матеріалів показав, що у зловмисників були банківські дані тисяч людей. Це може бути база даних з потенційними жертвами, яких ще не встановили. Також знайшли адреси криптовалютних гаманців, які, ймовірно, використовували, щоб заплутати сліди незаконно отриманих грошей.
Поліція продовжує розслідування, аналізує інформацію з вилучених пристроїв та встановлює інших причетних до злочину. Ця операція показує, наскільки важливою є співпраця між різними регіонами країни для боротьби зі злочинністю.
Поліція закликає громадян повідомляти про будь-яку інформацію щодо злочинної діяльності. Це можна зробити анонімно на сайті www.policía.es у розділі "Співпрацюйте". Інформацію оброблять фахівці поліції.