Суд на Тенерифе виправдав підприємця та двох жінок у справі про шахрайство з виплатами

Суддя в Санта-Крус-де-Тенерифе виправдала підприємця та двох жінок, яких він найняв на роботу. Їх звинувачували у шахрайстві з виплатами по тимчасовій непрацездатності та материнству. Головне казначейство соцстрахування (TGSS) та прокуратура стверджували, що договори були фіктивними, укладеними лише для того, щоб жінки могли отримати ці виплати.

Прокуратура вимагала для підприємця три роки в'язниці, заборонити йому отримувати субсидії та податкові пільги на три роки, а також оштрафувати на 8 654 євро. Для його компанії вимагали штраф у 9 100 євро та таку ж заборону на субсидії.

Двом жінкам, які на момент працевлаштування були на п'ятому та сьомому місяцях вагітності, вимагали по півтора року в'язниці та заборону на отримання виплат на три роки. Також прокуратура хотіла, щоб усі обвинувачені разом повернули TGSS 6 314 євро.

Ця справа, вирок по якій оголосили минулої п'ятниці, почалася у 2017 році зі скарги Інспекції праці та соцзабезпечення. Вони помітили можливі порушення у фірмі на півдні Тенерифе, яка надавала сільськогосподарські послуги. На початку квітня того ж року компанія оформила на роботу двох жінок, які були на пізніх термінах вагітності. Інспекція запідозрила, що працевлаштування було фіктивним, а його мета – набрати необхідний стаж для отримання виплат.

28 квітня обидві жінки пішли на лікарняний, отримуючи виплати від страхової компанії. Одна з них народила 19 травня, а того ж дня друга знову зареєструвалася в системі соцстрахування. На початку червня ця друга жінка знову пішла на лікарняний і перебувала там до народження дитини 21 липня.

Після лікарняних підприємець оформив обом жінкам декретні відпустки, і вони отримали відповідні виплати.

Адвокат Альфонсо Дельгадо, який захищав підприємця та його компанію, наполягав, що договори були справжніми та законними. Однак на початку суду адвокат заявив про процедурні порушення: запізнення з поданням обвинувачення від TGSS, вихід за межі спрощеного розгляду справи та надто тривале розслідування. Суддя відхилила ці зауваження, пояснивши, що «не кожне формальне порушення призводить до позбавлення права на захист або визнання дій недійсними».

Щодо самої справи, суддя зазначила: те, що Інспекція праці вважала «встановленими фактами» і на чому базувалося обвинувачення, насправді було «лише доказами». Обвинувачення спиралося на ці докази, але не змогло переконливо довести, що працевлаштування було фіктивним або що виплати отримали шахрайським шляхом.

Суддя підкреслила, що «адміністративні звіти самі по собі не є достатнім доказом для кримінальної справи», і розслідування не довело, що жінки не працювали реально в компанії.

Захист надав документи, які підтверджували оренду сільськогосподарських угідь з 2015 та 2016 років, а також довідки про відрахування, що свідчили про реальну діяльність компанії.

Суддя також зазначила, що всі нібито незаконно отримані гроші були вже стягнуті соцстрахом та страховою компанією через арешт рахунків отримувачів, тому фінансової шкоди установам не було завдано.