Суд на Тенерифе виправдав трьох осіб у справі про кібершахрайство через брак доказів

Суд у Санта-Крус-де-Тенерифе виправдав трьох осіб, яких звинувачували у шахрайстві та відмиванні грошей. Ця справа вкотре показала, як важко іспанським судам доводити провину у справах про дрібні кіберзлочини.

У квітні 2022 року з банківського рахунку потерпілого зникло 800 євро. Слідство встановило, що гроші переказували між рахунками трьох обвинувачених, проте довести їхню причетність до злочину не вдалося. Судді пояснили: для обвинувачення у відмиванні грошей недостатньо просто довести факт отримання коштів. Потрібно довести, що людина знала про їхнє незаконне походження та навмисно намагалася приховати сліди злочину. У цьому випадку слідство не змогло цього підтвердити.

Схема виглядала так: вкрадені гроші спочатку надійшли на віртуальну картку однієї з обвинувачених, потім частинами переказувалися іншим учасникам. Прокуратура спочатку вимагала два роки ув’язнення за шахрайство, але згодом змінила позицію, наполягаючи на відмиванні грошей і просячи шість місяців тюрми.

Обвинувачені ж заявили, що ці перекази були звичайним поверненням боргів або оплатою послуг між знайомими. Оскільки прокуратура не змогла спростувати цю версію та довести наявність злочинного умислу, суд став на бік підсудних.

Ця історія демонструє, наскільки складно відстежувати цифрові фінансові операції, коли гроші «губляться» у ланцюжку приватних переказів. Суд нагадав: презумпція невинуватості є визначальною, якщо обвинувачення не має прямих доказів свідомої участі у злочині. Додамо, що банк уже повернув потерпілому його 800 євро, тому матеріальних збитків у справі на момент винесення вироку вже не було.