Шахрайство Tradex: татуювальник, тренер і менеджер залучали жертв на €3 млн
У Санта-Крус-де-Тенеріфе розпочався суд над Мукешем Дасвані та Франсіско Імобахом Помаресом, обвинуваченими у шахрайстві на 3 мільйони євро через компанію Tradex, де ключову роль у залученні жертв відіграли татуювальник, баскетбольний тренер та менеджер.
Три людини – татуювальник зі студією в Санта-Крус-де-Тенеріфе, баскетбольний тренер та менеджер з послуг – відіграли ключову роль у тому, як компанія Tradex обманула більшість своїх жертв. У період з 2021 по 2022 рік люди втратили загалом три мільйони євро, вклавши їх у нібито біржові інвестиції. За цією компанією стояли Мукеш Дасвані та Франсіско Імобах Помарес. Зараз їх судять у провінційному суді Санта-Крус-де-Тенеріфе за шахрайство та приховування майна. Прокуратура вимагає для них 12 років в'язниці, а приватні обвинувачі – 9 років.
Судовий процес розпочався 5 листопада. На ньому постраждалі розповідають, як їх втягнули у цю фінансову піраміду, та називають імена тих, хто переконав їх інвестувати в Tradex. Три імені згадуються особливо часто.
Татуювальник активно рекламував компанію та переконував, що Дасвані вміє керувати інвестиціями, обіцяючи надзвичайно високі прибутки всього за кілька місяців. Він розповідав про інших клієнтів або своїх знайомих, які «заробляли багато грошей», і давав контакти Дасвані або адреси офісів компанії (які змінювалися: спочатку коворкінг Parque Bulevar, потім вулиці Кастільо та Імельдо Серіс).
Баскетбольний тренер, який роками грав з Імобахом Помаресом у різних командах, виявився ще важливішою фігурою. Хоча він не працював у Tradex, йому вдалося переконати кількох родичів вкласти 350 000 євро, а також десятки друзів зі світу баскетболу, де він був відомий разом із партнером Дасвані. За його словами, він розповідав своїм знайомим, що «сам теж заробляє гроші».
Під час вчорашнього засідання суду інший свідок знову згадав цього тренера. Він розповів, що тренер розповів йому про Tradex і можливість заробити, бо сам теж інвестував. Свідок підписав договір позики з правом участі на суму 8 000 євро, які він переказав на рахунок. Але це була не перша його інвестиція в Tradex. На запитання прокурора він зізнався, що до підписання цього контракту 16 червня 2022 року «передав своєму другові-тренеру 3 000 євро готівкою». Це була непрозора операція, за яку через два місяці він отримав «4 500 євро», як він відповів.
Тренер був його другом і познайомив його з Імобахом Помаресом. Коли свідок побачив, що обіцяні 50% прибутку дійсно виплачуються, він відчув більше довіри. Тоді він не лише підписав договір на 8 000 євро, а й переконав свою матір вкласти 7 500 євро.
Варто зазначити, що це не єдиний баскетбольний тренер чи гравець, на якого вказують жертви, хоча його ім'я згадується найчастіше.
Третє ім'я, яке часто згадують свідки (крім двох головних обвинувачених), належить молодій людині. Він познайомився з Дасвані в Tradex і, за його словами, вчився «торгувати», хоча сам «ніколи не інвестував».
Цей молодик був настільки вражений бізнесом, розкішшю та великими грошима, які він бачив, що зареєструвався як приватний підприємець. Він надавав послуги на прохання Мукеша або Імобаха. Протягом кількох місяців він отримав три або чотири перекази на суми від 1 000 до 3 000 євро з рахунків Дасвані або Помареса за «управління контрактами». Деякі жертви стверджують, що він «пропонував» їм вкладати гроші готівкою, без документів, обіцяючи вищий відсоток прибутку – 50% замість 30%, які пропонувалися за офіційним контрактом.