Справа авіакомпанії Plus Ultra: в Іспанії розслідують масштабну міжнародну мережу відмивання грошей
Національна судова колегія Іспанії розширила розслідування справи авіакомпанії Plus Ultra, зосередившись на діяльності перуанського бізнесмена Хрістіана Алегре Вальтера та мережі підставних компаній, підозрюваних у відмиванні коштів венесуельського режиму.
Розслідування справи авіакомпанії Plus Ultra вийшло далеко за межі початкових питань і перетворилося на масштабну міжнародну судову справу. Національна судова колегія Іспанії посилила перевірку мережі з відмивання грошей, яка об’єднує низку підприємців та сумнівні фінансові операції. Головна увага слідчих зосереджена на Хрістіані Едуардо Алегре Вальтері — перуанському бізнесмені, який живе на півдні Тенеріфе.
Суддя Хосе Луїс Калама, який веде справу з березня, з’ясовує, чи використовувалася мережа підставних компаній в Іспанії, Люксембурзі, Швейцарії, Панамі та ОАЕ для переказу коштів, пов’язаних із венесуельським режимом. Слідство припускає, що через ці структури могли проходити гроші від видобутку золота та програм постачання продуктів CLAP, а згодом ці кошти могли бути пов’язані з авіакомпанією, яку врятувала державна компанія SEPI.
Ключову роль у цій схемі відіграє саме Алегре Вальтер. Під час обшуку в його маєтку на Тенеріфе у 2024 році правоохоронці вилучили важливі докази: банківські записи з Люксембургу, податкові документи та цифрові носії. Особливу увагу приділяють люксембурзькій фірмі Kaimana SARL, яку створили невдовзі після того, як Plus Ultra отримала державну допомогу.
Зараз справа стосується не лише виділення 53 мільйонів євро авіакомпанії, а й викриття цілої мережі фінансових посередників. Зв’язки Алегре Вальтера з іншими фігурантами справи, зокрема Енріке та Луїсом Феліпе Бака Арбулу, підтверджують версію про створення структури для приховування походження грошей.
Іспанські правоохоронці ретельно вивчають вилучені на Тенеріфе документи, паспорти та банківські картки. Вони намагаються простежити шлях коштів та їхній зв’язок із порятунком авіакомпанії. Справа стає дедалі складнішою через підозри у відмиванні грошей, прихованих позиках та політичних домовленостях, що знову зробило Канарські острови епіцентром великого судового розслідування.