Вирок наркомафії на Тенеріфе: 15 засуджених, 84 роки тюрми та конфіскація майна

Національний суд завершив дуже складний судовий процес, який викрив злочинну організацію. Ця група займалася міжнародною торгівлею наркотиками, а її фінансове та майнове управління переважно зосереджувалося на Тенеріфе. Для відмивання великих сум грошей вони використовували цілу мережу компаній.

Вирок, оголошений цього понеділка після судового розгляду, що відбувся минулого жовтня, передбачає значні терміни ув'язнення, мільйонні штрафи та конфіскацію майна для п'ятнадцяти осіб. Суд підтвердив, що існувала ціла бізнес-структура, яка використовувалася як інструмент відмивання грошей. Загалом, Вищий суд призначив 84 роки і п'ять місяців ув'язнення та штраф у розмірі 13 190 767,67 євро.

Затримання проводилися між 2011 і 2012 роками в Ла-Оротаві, Лос-Реалехосі, Пуерто-де-ла-Крус, Адехе, Малазі та Мадриді. Керівник організації та його батьки, які очолювали комерційні підприємства на Тенеріфе, втекли до Італії. Однак їх затримали там і екстрадували до Іспанії.

Суд визнав доведеним, що керівник схеми не лише брав безпосередню участь у важливих операціях з торгівлі кокаїном, а й розробив та керував стабільною бізнес-структурою, призначеною для відмивання великих сум грошей. За ці дії його засудили до загалом 21 року і одного дня ув'язнення, а також до штрафів, що перевищують вісім мільйонів євро. Вирок підкреслює, що, хоча в багатьох випадках він формально не значився адміністратором, керівник ефективно контролював компанії, надавав кошти, приймав рішення щодо інвестицій та виступав особистим поручителем більшості іпотечних кредитів.

Одним із ключових елементів цієї мережі була компанія Ludofin S.L., зареєстрована в Пуерто-де-ла-Крус і заснована у 2006 році. Спочатку керівник володів 70% статутного капіталу, а його партнерка – рештою 30%. Згодом ця частка перейшла до рук матері головного обвинуваченого. Хоча компанія формально мала вид діяльності, пов'язаний з ресторанним бізнесом, Національний суд зазначає, що її реальна діяльність полягала в наданні приватних позик (на загальну суму 328 000 євро) та придбанні нерухомості й автомобілів класу люкс. Ці операції були несумісні з задекларованими доходами. Лідер мережі виступав представником під час покупок, підписував договори та особисто поручався за іпотечні кредити.

Поряд з Ludofin, керівник використовував Cavallino Import S.L., зареєстровану в Лос-Реалехосі. Ця компанія, яка спочатку займалася роздрібною торгівлею взуттям, спершу керувалася його батьком, а потім його матір'ю. Вирок підтверджує, що Cavallino Import S.L. використовувалася для багаторазової купівлі-продажу нерухомості та транспортних засобів, причому операції в багатьох випадках не відображалися в бухгалтерському обліку та включали готівкові платежі. Батько керівника організації був засуджений до чотирьох років і семи місяців ув'язнення за відмивання грошей. Він виступав як формальний адміністратор і підставна особа, не маючи достатніх доходів, які б виправдовували обсяг проведених операцій.

Підприємницька мережа доповнилася компанією BMax1 Games S.L., також зареєстрованою в Пуерто-де-ла-Крус. Ця компанія практично не мала комерційної діяльності та працівників, але за короткий проміжок часу придбала автомобілі класу люкс, деякі з яких були продані шляхом готівкових операцій. Формальне управління покладалося на матір керівника, тоді як його батько значився довіреною особою та справжнім керівником.

Найближче сімейне коло відіграло важливу роль. Брат керівника був засуджений до чотирьох років і семи місяців ув'язнення за відмивання грошей. Він значився єдиним адміністратором Azzurra 2005 S.L., компанії, що займається ресторанним бізнесом в Ла-Оротаві. Незважаючи на постійне декларування негативних результатів, компанія купувала транспортні засоби та оперувала готівкою. На складі ресторану було вилучено понад 14 000 євро, підготовлених для передачі керівнику. Невістка керівника, єдина власниця Azzurra 2005 S.L., також була засуджена до чотирьох років і семи місяців ув'язнення. Обидва значилися власниками майна та іпотечних кредитів, фінансованих коштами, наданими керівником.

Інструментальну роль також відіграла партнерка головного обвинуваченого, засуджена до чотирьох років і семи місяців ув'язнення за відмивання грошей. Вона була початковою партнеркою Ludofin S.L. і значилася формальною власницею нерухомості та іпотечних кредитів на Тенеріфе, незважаючи на те, що перебувала в стані безробіття. Сам вирок зазначає, що вона визнала, що майно було придбано на гроші її чоловіка, який щомісяця переказував їй необхідні суми для здійснення платежів.

Серед довірених осіб виділяється працівник кількох компаній мережі. Його було засуджено як співучасника відмивання грошей та за незаконне зберігання зброї. За даними Судової палати, він виступав як підставна особа, відповідаючи за отримання, зберігання та передачу готівки, отриманої від комерційних операцій та продажу транспортних засобів. Його не було офіційно затримано, він офіційно з'явився до поліцейських відділків. Поряд з ним фігурує жінка, мешканка Пуерто-де-ла-Крус, засуджена до трьох років і трьох місяців ув'язнення за відмивання грошей, за участь в управлінні та приховуванні коштів, не будучи формальним адміністратором жодної компанії.

Поки Тенеріфе функціонував як економічна та майнова платформа, фактична діяльність з торгівлі наркотиками здійснювалася за межами острова. Вирок засуджує чоловіка до дев'яти років ув'язнення за його участь в операціях з ввезення кокаїну з Аргентини до Іспанії. В одній з таких операцій він отримав у Мадриді посилку з Аргентини, яка містила 261,53 грама кокаїну.

Також були засуджені двоє інших чоловіків, після підтвердження поїздки до Колумбії для ввезення кокаїну до Іспанії, ховаючи його всередині свого тіла. Одного з них затримали в аеропорту Мадрид-Барахас з 667 грамами кокаїну, тоді як Клементе був заарештований, коли йшов його чекати, з квитками та бронюванням для продовження подорожі до Італії. Клементе також був засуджений за відмивання грошей.

У цьому зовнішньому економічному аспекті також фігурують треті особи, пов'язані родинними зв'язками або дружбою, які співпрацювали зі схемою. Двоє з них були засуджені як співучасники відмивання грошей за їхню участь у фінансових операціях та в отриманні позик, отриманих від компаній, контрольованих керівником на Тенеріфе.

Під час операції було вилучено 9,7 кілограма кокаїну в різних місцях, хоча під час розслідування були зібрані розмови про операції, які не вдалося перехопити або які були невдалими.

Рішенням було постановлено, окрім термінів ув'язнення та штрафів, конфіскацію грошей, нерухомості, транспортних засобів та вилучених речей. Було підкреслено, що проаналізовані компанії не мали достатньої реальної діяльності, щоб виправдати обсяг обігу коштів. Для Національного суду було повністю доведено, що корпоративна мережа, заснована на Тенеріфе, систематично використовувалася для приховування, трансформації та реінтеграції в легальний обіг прибутків від торгівлі наркотиками, що становить парадигматичний випадок організованої злочинності та відмивання грошей.