Україна та Німеччина викрили шахрайство на €21 млн
Українські правоохоронці спільно з німецькою поліцією викрили злочинну групу, яка ошукала інвесторів на понад 21 мільйон євро, та затримали головного підозрюваного.
Українські правоохоронці разом із Федеральною кримінальною поліцією Німеччини (BKA) з землі Баден-Вюртемберг розкрили злочинну групу. Вона обдурила німецьких інвесторів на понад 21 мільйон євро. Шахрайство тривало з 2012 по 2019 рік.
Головний підозрюваний – 67-річний чоловік, який жив на півдні Тенеріфе. Він був директором кількох компаній, що займалися нерухомістю. Через одну з них він залучав гроші від приватних інвесторів. Їм обіцяли, що кошти підуть на будівництво готелю, конференц-центру та паркінгу в німецькому місті Констанц.
У 2018 році Швейцарський фінансовий регулятор (FINMA) заборонив йому працювати. Виявилося, що він проводив банківські операції без дозволу. Регулятор наказав заблокувати рахунки його компанії. Через це німецькі філії залишилися без грошей, а всі проєкти зупинилися.
Попри заборону, підозрюваний продовжував незаконно отримувати гроші. Він підробляв договори та зняв понад два мільйони євро для себе. Крім того, він залучив ще понад шість мільйонів євро від нових інвесторів, переконуючи їх у безпечності та високій прибутковості вкладень.
Через великий масштаб шахрайства німецька влада звернулася до Національної поліції в Санта-Крус-де-Тенеріфе. Вони просили допомогти знайти підозрюваного та його партнерку, а також перевірити його майно та фінансові операції в Іспанії.
Операція завершилася одночасним затриманням підозрюваного в Німеччині. Також провели обшук у його розкішному шале на півдні Тенеріфе, де він жив зі своєю партнеркою. Вартість цього будинку – близько двох мільйонів євро.
Під час обшуку вилучили багато документів, комп'ютерів та готівки. Також заблокували банківські рахунки підозрюваного в Іспанії.
Затриманому висунули звинувачення у кількох злочинах. Серед них – порушення банківського законодавства Німеччини. Він незаконно приймав вклади щонайменше 748 разів з 2012 по 2019 рік, завдавши збитків на понад 21 мільйон євро. Також його звинувачують у шахрайстві в складі злочинної організації на суму близько п'яти мільйонів євро (з 2018 по 2019 рік), підробці документів та зловживанні довірою.