На Тенеріфе викрили масштабну мережу відмивання грошей: затримано підозрюваного з 20 фальшивими паспортами
На Тенеріфе поліція викрила масштабну схему відмивання грошей та затримала громадянина Алжиру, який використовував десятки фальшивих документів і володів автопарком елітних автомобілів.
Нещодавня поліцейська операція на півдні Тенеріфе показала, наскільки винахідливими стали мережі наркоторговців та відмивачів грошей на Канарських островах. До розслідування залучили фахівців Центральної бригади по боротьбі з наркотиками з Мадрида, адже злочинці змогли глибоко вкорінитися в місцеву економіку, скуповуючи цінне майно та створюючи складні фінансові схеми.
У центрі подій опинилося містечко Плайя-Сан-Хуан (муніципалітет Гіа-де-Ісора). Там правоохоронці затримали громадянина Алжиру, який жив на острові останні 30 років. Як з’ясувало слідство, чоловік використовував близько двадцяти різних посвідчень особи, щоб залишатися непомітним для поліції. Така ретельна конспірація допомагала йому приховувати минуле, зокрема можливі зв’язки з бандами, що грабували туристів.
Наразі деталі справи не розголошуються, проте відомо, що поліція вилучила цілий автопарк розкішних машин, які використовували для відмивання грошей. Серед конфіскованого — Lamborghini Urus, Brabus 600, BMW 850i, Range Rover Velar, а також низка інших преміальних авто марок BMW, Mercedes, Nissan та Abarth. Багато з цих машин були зареєстровані в Литві чи Польщі, перш ніж потрапити на Тенеріфе — це стандартна схема, яка заважає відстежити справжніх власників.
Окрім автомобілів та мотоциклів, поліція заблокувала банківські рахунки підозрюваного та наклала арешт на нерухомість. Це ключовий етап боротьби з організованою злочинністю: правоохоронці прагнуть не лише затримати винних, а й повністю зруйнувати фінансову базу, на якій тримався їхній «бізнес». Участь у справі елітного підрозділу Udyco свідчить про серйозність ситуації: злочинна мережа роками діяла на острові, майстерно прикриваючись звичайним життям.