На Тенеріфе судять трьох за підозрою у шахрайстві на €2,5 мільйона у справі "Tradex"

На Тенеріфе почався великий суд у справі, яку називають "Tradex". На лаві підсудних – троє людей, яких звинувачують у тому, що вони обманом виманили близько 2,5 мільйонів євро у понад сотні інвесторів з міста Санта-Крус-де-Тенеріфе. Люди давали їм гроші, щоб ті вкладали їх у різні біржові інструменти. Підозрювані обіцяли до 50% прибутку кожні два місяці.

Але все закінчилось, як у звичайній фінансовій піраміді: першим клієнтам платять відсотки за рахунок грошей нових інвесторів. І так триває, поки піраміда не руйнується, бо вже немає чим платити. Тоді організатори зникають з грошима, а вкрадені кошти ховають у різних місцях, так що їх майже неможливо знайти. Головного підозрюваного затримали та повернули з Об'єднаних Арабських Еміратів, куди він втік.

У цій справі звинувачують Мукеша Дасвані, його партнера Франсіско І. П. А. та подругу Дасвані. Прокурори хочуть, щоб Дасвані отримав 12 років в'язниці за шахрайство та приховування майна, а його партнер – 9 років. Подругу Дасвані звинувачують у шахрайстві, але її цікавить лише цивільна відповідальність – 327 000 євро.

На першому засіданні, яке триватиме до 20 січня 2026 року, адвокати потерпілих вимагали, щоб партнера Дасвані також судили за шахрайство, щоб він відповідав за повернення вкрадених грошей. Прокуратура ж хоче судити обох як злочинців, а вже потім, якщо їх визнають винними, відкрити окрему справу, щоб потерпілі могли отримати компенсацію.

Під час першого засідання сторони обговорювали різні процедурні питання. Адвокат Франсіско І. П. А. вимагала закрити справу. Вона сказала, що її клієнт, коли дізнався про можливе шахрайство Дасвані, звернувся до адвокатської контори, щоб його представляли як потерпілого. Він надав їм всі документи та допоміг створити платформу для жертв, оскільки сам та його родичі також вкладали гроші в схему Дасвані. Адвокат також заперечувала, що її клієнт причетний до привласнення грошей. Вона звинуватила адвокатську контору в тому, що вони порушили право її клієнта на захист та професійну таємницю.

Франсіско І. П. А. був партнером Дасвані в компанії, через яку здійснювалися інвестиції. Через деякий час адвокатська контора відмовилася його представляти, коли поліція почала розслідування. Фірма залишила собі всі документи та багатьох клієнтів, які постраждали від шахрайства. У цій справі є близько семи адвокатських фірм, які представляють інтереси понад 120 жертв, які стверджують, що їх ошукала компанія, створена двома головними обвинуваченими.

Адвокат Мукеша Дасвані звернув увагу на те, що до суду не викликали компанію, яка отримувала гроші та здійснювала інвестиції. Він намагався зробити так, щоб саме ця компанія відповідала за повернення грошей.

Після перерви судді вирішили не задовольняти клопотання адвоката про закриття справи. Вони сказали, що це схоже на спробу "запустити димову завісу" на цьому етапі, хоча це можна було зробити під час розслідування. Адвокат стверджувала, що подала аудіозапис, який був включений до розслідування, але не наполягала на цьому. Судді зазначили, що якщо адвокат вважає, що дії адвокатської фірми могли зашкодити її клієнту, вона повинна подати скаргу до адвокатської колегії.

На першому засіданні, де прокурор зачитував обвинувальний акт більше години, розглядалися лише ці процедурні питання. Наступні свідки, серед яких працівники компанії, з'являться 5 листопада. Обвинувачені даватимуть свідчення в останню чергу.