На Тенерифе шахрая засудили до 8 років ув’язнення та зобов’язали виплатити майже 2 млн євро компенсації

Суд провінції Санта-Крус-де-Тенерифе поставив крапку в гучній справі про шахрайство, яка тривала чотири роки. Головного фігуранта, Мукеша Дасвані Дасвані, засудили до восьми років ув’язнення. Окрім терміну, він має сплачувати щоденний штраф протягом двох років. До моменту розгляду можливої апеляції засуджений залишатиметься під вартою.

Суд визнав усі договори, укладені шахраєм, недійсними, оскільки вони мали злочинне походження. Тому збитки потерпілим вирішили рахувати не за умовами цих угод, а за простою формулою: сума фактично вкладених коштів плюс 20%. Ця надбавка покликана компенсувати інфляцію та моральну шкоду. Загалом засуджений має виплатити постраждалим 1 926 275 євро з урахуванням відсотків.

Щодо інших учасників справи:

• Франсіско Імобаха Помареса повністю виправдали.
• Компанію Pomares & Daswani S.L. звільнили від кримінальної відповідальності, проте зобов’язали виступити цивільним відповідачем, щоб гарантувати виплати двом потерпілим.
• Партнерку головного обвинуваченого визнали винною у шахрайстві та зобов’язали повернути 34 000 євро.

Водночас суд відхилив звинувачення проти Дасвані щодо приховування майна та перешкоджання правосуддю. Це рішення стало важливим прецедентом: воно чітко визначає, як саме мають розраховуватися компенсації у справах, де фінансові угоди виявилися фіктивними.