Інвестора з Тенеріфе судитимуть за шахрайство на €2,5 мільйони: вимагають 12 років в'язниці.
На Тенеріфе судитимуть інвестора Мукеша Дасвані та його спільників за підозрою у шахрайському заволодінні понад 2,5 мільйонами євро, обіцяючи високі прибутки від інвестицій.
Інвестора Мукеша Дасвані з острова Тенеріфе судитимуть за те, що він, імовірно, видурив у місцевих жителів понад 2,5 мільйони євро. Він обіцяв людям великі прибутки від інвестицій у фондовий ринок, і багато хто йому повірив.
Прокуратура вимагає для нього 12 років в'язниці за шахрайство в особливо великих розмірах. Також хочуть, щоб він повернув усі гроші, які забрав у людей – це понад 2,5 мільйони євро. Але Дасвані буде не сам на лаві підсудних. Разом з ним судитимуть його партнерку та його помічника, які працювали з ним у фірмі. Для них прокуратура вимагає по 9 років в'язниці. Крім того, прокуратура хоче, щоб через суд обвинувачені повернули всі гроші, які вони вкрали у людей.
Загалом, у справі фігурують 120 потерпілих, які разом подали позов проти шахраїв. Кажуть, що вони організували фінансову піраміду – класичну схему Понці.
Про шахрайство стало відомо влітку 2022 року. Обвинувачені використовували фірму Tradex, яка знаходилася в столиці Тенеріфе. Вони виглядали професійно і пропонували людям вкладати гроші, обіцяючи до 50% прибутку всього за два місяці. Спочатку вони навіть повертали гроші, щоб завоювати довіру.
Коли люди починали їм довіряти, то оформлювали договори позики або просто переказували гроші, вірячи, що це законний бізнес. Один з обвинувачених навіть надсилав липові звіти про прибутки, які нібито підтверджували обіцяні виплати.
Перші місяці Дасвані виплачував обіцяні відсотки, тому люди йому довіряли, реінвестували гроші та залучали нових клієнтів.
Інший обвинувачений знав, як працює схема, і допомагав залучати інвесторів, орендував офіси та рекламував бізнес в соцмережах. Вони навіть створили фірму, щоб виглядати солідно і викликати більше довіри.
Зі збільшенням кількості клієнтів і грошей, обвинувачені почали вкладати їх у власне майно. Гроші повертали лише тоді, коли клієнт просив їх назад або вимагав відсотки.
Прокуратура каже, що схема була нежиттєздатною, оскільки залежала від постійного притоку нових інвесторів, щоб виплачувати гроші старим. Зрештою, все це розвалилося, як картковий будиночок. Платежі припинилися, і шахрайство викрили. Перед неминучим крахом обвинувачені почали ховати своє майно, продаючи його іншим людям і відкриваючи рахунки в Об'єднаних Арабських Еміратах, Литві та Великій Британії. Частину грошей вони перевели в криптовалюту через платформу на Сейшельських островах.
Дасвані втік до Об'єднаних Арабських Еміратів, але його затримали в жовтні 2022 року, і суд видав ордер на його екстрадицію.
Партнерка Дасвані жила на широку ногу, подорожувала, отримувала подарунки та грошові перекази. Прокуратура не знає, чи знала вона про те, що гроші були вкрадені, але вимагає, щоб вона повернула 327 500 євро, які отримала, поки Дасвані займався шахрайством.