Справа "Посередник": троє свідків захисту не з'являться в суді через хворобу

Троє важливих свідків, яких запросив захист відставного генерал-майора Цивільної гвардії Франсіско Еспіноси у справі "Посередник", не з'являться в суді. Це бізнесмен Еустасіо Лопес (керівник Lopesan), колишній гонщик Луїс Монсон, а також підприємець і президент футбольного клубу "Лас-Пальмас" Мігель Анхель Рамірес. Усі вони послалися на погане самопочуття через хворобу.

Суддя Еміліо Морено з Провінційного суду Санта-Крус-де-Тенерифе, який веде цю справу за участю присяжних, повідомив про це в залі суду. Адвокат Еспіноси, захисники двох інших обвинувачених (підприємця Антоніо Баутісти та Марко Антоніо Наварро Такоронте, якого називають "посередником"), а також антикорупційний прокурор Хайме Серрано Ховер – усі відмовилися від цих свідків.

У понеділок Провінційний суд Санта-Крус-де-Тенерифе проводить третє засідання у справі "Посередник". Розглядається ймовірна корупційна схема: хабарі та комісійні за допомогу валенсійському бізнесмену Антоніо Баутісті (який працює у сфері відновлюваної енергетики) розширити свій бізнес на Канарських островах. Допомогу пропонував генерал-майор Цивільної гвардії Франсіско Еспіноса Навас (раніше був полковником і начальником комендатури Лас-Пальмаса), використовуючи свої "впливові контакти". Марко Антоніо Наварро Такоронте виступав у цій схемі як "посередник".

Першою свідком у понеділок стала жінка, яка мала позашлюбні стосунки з генералом Еспіносою. Вона попросила не записувати та не фотографувати її. Жінка розповіла, що їздила з генералом на Фуертевентуру, бо він обіцяв познайомити її з бізнесменом, який мав для неї пропозицію роботи. Цим бізнесменом був Антоніо Баутіста, який зустрівся з нею за кавою та вечерею, щоб представити свій проєкт. За її словами, саме вона "вимагала отримувати 3000 євро щомісяця" за свою комерційну діяльність. Це на 400 євро більше, ніж сам Баутіста декларував як свою зарплату.

Свідок також зізналася, що дружила з Мігелем Анхелем Раміресом, і саме завдяки цій дружбі вона змогла представити йому проєкт Баутісти. Жінка розповіла, що мала досвід у бізнесі, оскільки володіла магазином одягу. Однак, крім базових знань про кондиціонери, вона нічого не знала про сонячні панелі. На запитання прокурора, як вона могла просити зарплату в 3000 євро без знань у цій галузі, свідок відповіла: "Не потрібно було продавати сонячні панелі по будинках, це були проєкти, які я мала представляти великим компаніям, і я попросила документацію, щоб її вивчити".

Вона також заявила, що ніколи не зустрічалася з Еустасіо Лопесом, Луїсом Монсоном чи кимось із групи Lopesan для обговорення цього питання, оскільки особисто їх не знає.

Жінка запевнила, що відмовилася від цієї роботи, коли "Баутіста сказав, що йому потрібен інженер, а це не мій профіль".

Справу "Посередник" відкрили на початку 2023 року. Це сталося після того, як Марко Антоніо Наварро Такоронте добровільно передав поліції два мобільні телефони із записами, які вказували на можливу корупційну схему. Самого Наварро Такоронте затримали за підозрою в шахрайстві після заяви колишнього директора зі спорту на Тенерифе Анхеля Луїса Переса Пенья про ймовірну крадіжку кредитної картки.

Капітан відділу внутрішніх справ Цивільної гвардії, який керував розслідуванням, свідчив минулої п'ятниці. Він заявив, що генерал Франсіско Еспіноса Навас був на дійсній службі в середині-кінці 2020 року, коли пропонував свої "впливові контакти" бізнесмену Антоніо Баутісті та Марко Антоніо Наварро Такоронте. Більше того, він був "шостим за старшинством командиром у ієрархії Цивільної гвардії".

Слідчий пояснив, що до виходу на пенсію в січні 2021 року Еспіноса працював на державній службі. У цей період він користувався всіма перевагами своєї посади: мав кабінет у Головному управлінні Цивільної гвардії, службовий автомобіль з водієм, корпоративну електронну пошту, житло від відомства та відвідував офіційні заходи у формі генерал-майора Benemérita (почесна назва Цивільної гвардії).

Стосунки між Баутістою та іншими обвинуваченими почалися в липні 2020 року. Менш ніж за два місяці підприємець переказав "посереднику" 5000 євро двома платежами. 14 вересня того ж року всі троє зустрілися в ресторані в Мадриді. Там Баутіста оплатив рахунок на 409 євро карткою, хоча за два дні до цього зняв з банкомата 3000 євро готівкою.

Слідчі називають ці зустрічі "фазою налагодження" або "змащування". За словами свідка, це типово для таких злочинів, коли хабарі та подарунки поступово збільшуються. У цей період Еспіноса, ймовірно, знайомив Баутісту з іншими бізнесменами, з якими познайомився під час служби в Лас-Пальмасі.

Одним із ключових епізодів стала поїздка на Фуертевентуру в листопаді 2020 року. Її повністю оплатив підприємець під виглядом конференції, яка так і не відбулася. Витрати, що сягнули майже 3000 євро, викликали невдоволення у Баутісти, як розповів слідчий.

Стосунки між бізнесменом та екс-генералом були чітко ієрархічними. "Це не були стосунки між рівними", – заявив свідок, додавши, що хоча Баутіста іноді висловлював незгоду, зрештою він виконував вимоги.

Слідство встановило, що підприємець здійснив до десяти платежів на загальну суму 19 500 євро. Ця сума збігається з частиною готівки, знайденої пізніше в помешканні Еспіноси. Там виявили 61 000 євро, прихованих у взуттєвих коробках та серед одягу.

Слідчий уточнив, що така знахідка була незвичною, адже екс-генерал мав близько 300 000 євро на банківських рахунках. За його поясненнями, 19 500 євро – це різниця між готівкою, яку він декларував як "кеш", і грошима, знайденими під час обшуку.

Під час слухання сторони захисту представили різні версії подій. Адвокат Баутісти заявив, що його клієнт ретельно контролював платежі, ніколи не передавав гроші безпосередньо генералу, а витрати на харчування оплачувалися картками його компанії. Захист Еспіноси визнав, що генерал мав закордонний рахунок, але зазначив, що його закрили ще до того, як розслідування стало публічним. Адвокат "посередника" запевнив, що його підзахисний лише забирав гроші у підприємця і передавав їх генералу під час зустрічей, заперечуючи наявність спільних коштів чи карток.