На Тенерифе чотирьох осіб судитимуть за доведення транспортної компанії до банкрутства та шахрайство

Прокуратура Санта-Крус-де-Тенерифе висунула обвинувачення чотирьом особам у масштабному корпоративному шахрайстві. За версією слідства, фігуранти навмисно довели транспортну компанію до банкрутства, вивівши всі її активи в іншу, підконтрольну їм структуру.

Прокуратура звинувачує фігурантів у недобросовісному управлінні та привласненні майна. Для кожного з них вимагають до чотирьох років ув’язнення, штрафи та заборону обіймати керівні посади. Також обвинувачені мають виплатити постраждалому партнеру щонайменше 774 000 євро компенсації.

Конфлікт розпочався після купівлі транспортної компанії за 2,9 мільйона євро. Для цього взяли кредит на 1,4 мільйона, гарантами якого стали постраждалий партнер та його родина, тоді як головний обвинувачений свого майна не залучав. Коли компанія почала накопичувати борги перед податковою та банками, її активи, за даними слідства, почали переводити на іншу фірму.

Схема була досить складною:

• Укладали фіктивні договори купівлі-продажу 88 транспортних засобів та нерухомості, за якими гроші фактично не сплачували.
• Клієнтську базу перевели на нову компанію.
• Використовували «чорну» бухгалтерію: гроші виводили через особисті рахунки, готівку та чеки, оформлені навіть на неповнолітніх.

З 1,72 мільйона євро, отриманих від продажу транспорту, на погашення боргів пішла лише частина — близько 945 тисяч євро. Решта грошей зникла. Крім того, понад 418 тисяч євро було безпідставно переказано на рахунки компаній, пов’язаних з одним із обвинувачених.

Ця справа показує, як через використання підставних фірм та змішування рахунків зловмисники намагаються приховати сліди злочину. Прокуратура визнає, що через складність фінансових махінацій навіть не вдалося встановити точну суму прибутку, яку отримали шахраї від переведення бізнесу. Цей випадок вкотре нагадує про важливість прозорого обліку та відповідальності керівників перед партнерами.