Крах Arbistar: тисячі українців втратили заощадження через криптопіраміду.

У розпал пандемії зі мною зв'язалися представники платформи, яка об'єднувала постраждалих від шахрайства. Вони запросили мене на зустріч. Після кількох зустрічей вони сказали, що поспілкувалися з різними юристами і вирішили найняти мене, бо їм сподобався мій підхід. Так я почав з ними працювати.

Я почала в місті Арона, де все починалося. Поступово до нас приєднувалися люди, і зрештою нас було майже 1800 постраждалих.

Сантьяго Фуентес, головний організатор, ще на початку визнав по телебаченню, що постраждалих може бути близько 32 000. Тоді ми почали розуміти масштаб проблеми. Спочатку було багато клієнтів з-за кордону, але потім підтягнулися й іспанці, які змогли приїхати на Тенеріфе та перевірити, що їм розповідали в YouTube. І справді, за рішенням суду, користувачів було близько 90 000, а постраждалих – близько 33 000. Заяв до суду подали приблизно 9 000 людей.

Але щоб підтвердити, що людина дійсно постраждала, потрібні докази. Хоча існує стереотип, що біткоїнами займаються лише освічені люди, насправді це часто не так. Це люди, яким просто сказали: "Тут можна отримати більший прибуток, ніж деінде". І вони ризикнули. Крім того, все відбувалося на платформі Arbistar, і після її закриття отримати будь-які документи стало неможливо. Були випадки, коли люди не могли довести, що вони постраждали, і не могли подати скаргу.

Arbistar мав дуже агресивний маркетинг. По-перше, у них був фізичний офіс у престижному районі Тенеріфе, з шикарним інтер'єром. А ще у них був канал, де вони щотижня проводили онлайн-конференції, де розповідали про успіхи. Їхнім слоганом було: "З community bot ти ніколи не програєш, а завжди виграєш". Друзі розповідали, як вони отримали прибуток, і люди вкладали гроші. Вони влаштовували розкішні вечірки, на які запрошували найбільших інвесторів. І Сантьяго Фуентес – природжений оратор, йому віриш на слово. Я розумію, чому люди довіряли, бо вони все робили дуже професійно.

Після пандемії, коли всі сиділи вдома, багато хто постраждав фінансово і вирішив спробувати заробити. Але Arbistar не мав чим платити користувачам, тому що ніколи не займався арбітражем криптовалют. Це була звичайна фінансова піраміда. Коли всі почали масово виводити гроші, вони не змогли впоратися. Спочатку вони казали, що проблема з бухгалтерією, потім вигадували інші відмовки, поки не заблокували community bot і перестали платити.

Все залежить від країни. Наприклад, у Венесуелі чи Аргентині біткоїн – це спосіб зберегти гроші від інфляції, і ці інвестиції могли означати можливість купити їжу на цілий тиждень. У Європі та Іспанії люди інвестували, щоб купити будинок, оплатити навчання дітей або забезпечити собі пенсію. Вони вкладали туди всі свої заощадження. Багато хто дзвонив і казав, що їм немає за що їсти, що вони не можуть прогодувати дітей, бо все вклали в Arbistar.

Тут все залежить від точки зору. Їх звинувачують у шахрайстві з обтяжуючими обставинами, підробці документів та організації злочинного угруповання. Звинувачення в організації злочинного угруповання зняли, бо засудили лише двох людей. Шахрайство теж не вважають обтяжуючим, бо, мовляв, не доведено, що були люди, які інвестували понад 50 000 євро. Тому їм дали максимальний термін за шахрайство – шість років. А за підробку документів – два роки. Загалом – вісім років. Дієго Феліпе звинувачують лише у шахрайстві, бо вважають, що всі документи робив або наказував робити Сантьяго Фуентес.

Це саме той момент, який ми просили роз'яснити в рішенні суду, бо їх виправдали двома рядками, без жодної мотивації. Є розшифровки розмов з WhatsApp Сантьяго Фуентеса, де видно, що ці люди були в курсі всього до самого кінця. Вони прямо говорять про те, що потрібно знайти гроші, щоб заспокоїти людей, що вони будуть тиснути на певних людей, щоб ті інвестували. Ми вважаємо, що вони відігравали ключову роль, бо саме вони переконували клієнтів, що все добре.

Спочатку прокуратура вимагала відшкодування в євро, посилаючись на попередні рішення. Крім того, вони вимагали, щоб постраждалим повернули те, що вони інвестували. Але ж люди інвестували ще в 2018 або 2020 році, коли біткоїн коштував 12 000 або 13 000 євро. А зараз він коштує майже 100 000. Приватні обвинувачі, які працювали разом, бо розуміли, що так вигідніше, вирішили вимагати відшкодування в біткоїнах, а як альтернативу – в євро, але за курсом на момент винесення або виконання рішення. І ми цього домоглися! Це перемога, бо це вже значний крок вперед порівняно з попередніми рішеннями.

Так, це створює прецедент. Попередні рішення були несправедливими, бо біткоїн у 2020 році – це не те саме, що біткоїн у 2025 році. Правосуддя не було, і шахраї вигравали.

Так, це копія Arbistar.

Раніше були звичайні шахрайства, а тепер – інтернет. У суді було доведено, що вони переводили біткоїни в євро, щоб жити на широку ногу: купувати дорогі автомобілі, вілли, брендовий одяг, подорожувати. Вони ні в чому собі не відмовляли. За словами експертів, коли вони закрили платформу, біткоїни з Arbistar зникли, і саме це зараз розслідують як відмивання грошей.