Іспанська Цивільна гвардія розгромила злочинну організацію кібершахраїв з Канарських островів
Іспанська Цивільна гвардія розгромила злочинну організацію з Канарських островів, яка займалася комп'ютерним шахрайством та відмиванням грошей, затримавши 30 підозрюваних.
Іспанська Цивільна гвардія розгромила злочинну організацію, яка діяла з Канарських островів. Зловмисники займалися комп'ютерним шахрайством, видаючи себе за банківські установи, та відмивали гроші, отримані таким чином.
Схема їхньої роботи була такою: вони телефонували жертвам, представлялися менеджерами їхнього банку і переконували, що їхні рахунки нібито атакували шахраї. Насправді ж їхньою метою було виманити дані для входу в онлайн-банкінг. Отримавши ці ключі, шахраї переводили значні суми грошей на рахунки, які контролювала їхня ж організація.
Щоб заплутати сліди і ускладнити роботу поліції, вони одразу ж позбувалися цих рахунків та передплачених SIM-карток, які використовували.
Розслідування розпочалося після першої заяви. Фахівці Цивільної гвардії проаналізували схожі злочини і виявили понад 25 жертв по всій країні, які постраждали від цієї ж шахрайської схеми.
Зрештою, завдяки зібраним доказам та свідченням, вдалося встановити особи, знайти, затримати та відкрити справи проти 30 підозрюваних. П'ятеро з них були лідерами угруповання і проживали на Гран-Канарії та Тенерифе.
Було проведено п'ять обшуків за місцем проживання, де вилучили численні електронні пристрої та документи, пов'язані зі злочинами, а також шість кілограмів гашишу.
Під час операції ключовим стало виявлення так званих "фінансових мулів" – людей, які надавали свої банківські рахунки або відкривали нові на своє ім'я, щоб отримувати, переказувати чи знімати гроші, отримані шахрайським шляхом. Таких "мулів" виявилося 25. Вони живуть на Тенерифе і їх звинувачують у відмиванні грошей, адже вони були частиною фінансової структури злочинної організації.
Цю операцію провела Група з телематичних злочинів Судової поліції Комендатури Санта-Крус-де-Тенерифе. На фінальному етапі їм допомагали інші підрозділи Комендатури Лас-Пальмас та Тенерифе.
Операція відбувалася під керівництвом Суду першої інстанції № 2 Гуїмара та Відділу технологічних злочинів Прокуратури провінції Санта-Крус-де-Тенерифе.
Цивільна гвардія нагадує, що передача банківських рахунків, здійснення грошових переказів для третіх осіб або отримання коштів незаконного походження є злочином відмивання капіталів, передбаченим Кримінальним кодексом.