Суд Канарських островів остаточно засудив організатора фінансової піраміди Tradex до 8 років ув’язнення

Вищий суд юстиції Канарських островів остаточно підтвердив вирок у справі Tradex, поставивши крапку в гучному процесі над Мукешем Дасвані. Як повідомляє видання El Día, суд відхилив апеляцію захисту, залишивши в силі рішення Провінційного суду Санта-Крус-де-Тенерифе: Дасвані проведе вісім років за ґратами за шахрайство в особливо великих розмірах.

Згідно з матеріалами справи, у квітні 2021 року Дасвані запустив проєкт Tradex Assets Management. Він обіцяв 117 інвесторам неймовірні прибутки — до 50% кожні два місяці — завдяки нібито успішній торгівлі на платформі IG Market. Проте вже з лютого 2022 року бізнес став збитковим. Щоб приховати це, Дасвані створив фінансову піраміду: виплачував гроші старим вкладникам за рахунок нових. Коли схема вичерпала себе, він втік до Об'єднаних Арабських Еміратів у липні 2022 року.

Суд зобов’язав засудженого відшкодувати потерпілим понад 1,9 мільйона євро збитків. Також він має сплатити штраф, розрахований на 24 місяці. Окремо суд розглянув роль колишньої партнерки Дасвані, Сесілії Р. Х. П. Її визнали відповідальною за отримання вигоди від злочинної діяльності: вона має повернути 34 000 євро — вартість автомобіля BMW, придбаного за вкрадені гроші.

Судді відхилили всі аргументи захисту. Зокрема, вони наголосили, що Дасвані сам винен у тому, що його компанія Pomares & Daswani S.L. не мала належного представництва в суді. Також суд визнав покарання справедливим, враховуючи масштаби збитків та те, що більшість постраждалих були дрібними вкладниками.

Водночас суд підтвердив виправдувальні вироки для Франсіско Імобаха Помареса та компанії Pomares & Daswani S.L. Також Дасвані зняли звинувачення у приховуванні майна та перешкоджанні правосуддю. Це рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.