В Іспанії розгромили шахраїв, що обманювали з тваринами та експлуатували пенсіонера
Громадянська гвардія Іспанії розгромила злочинну групу з Біскаї, яка обманювала людей фальшивими оголошеннями про тварин, змушувала 80-річного чоловіка жебракувати та відмивала гроші.
Громадянська гвардія Іспанії розгромила злочинну групу, яка базувалася в Біскаї. Шахраї обманювали людей через інтернет, розміщуючи фальшиві оголошення про продаж та усиновлення домашніх тварин. Крім того, вони звільнили 80-річного чоловіка, якого група змушувала жебракувати та використовувати для відкриття банківських рахунків з метою відмивання грошей.
Операція під назвою "Magna Vallis" завершилася затриманням 19 осіб (18 у Біскаї та одного в Бургосі), а ще троє перебувають під слідством. Наразі правоохоронці встановили 121 жертву шахрайства та 10 жертв крадіжки особистих даних по всій країні, включаючи Канарські острови (Тенеріфе та Лас-Пальмас).
Серед затриманих – троє членів однієї родини, які тримали 80-річного чоловіка в ізоляції, без зв'язку з його рідними. За даними Громадянської гвардії, літнього чоловіка змушували жебракувати, а його дані використовували для відкриття банківських рахунків. На ці рахунки злочинна група переводила гроші, отримані шляхом обману.
Розслідування розпочалося в лютому 2025 року, коли громадянин повідомив, що його обманули на 280 євро за нібито усиновлення цуценяти, якого він так і не отримав. На підставі цієї заяви відділ Громадянської гвардії Біскаї виявив схожі випадки, що призвело до розкриття злочинної мережі, яка публікувала фальшиві оголошення на торгових сайтах.
Шахраї зв'язувалися з "покупцями" та вимагали додаткові платежі під різними приводами: за вакцинацію тварини, транспортні витрати, клітку, чіп або страховку. Ці платежі здійснювалися переважно через Bizum або банківські перекази.
Група використовувала складну систему приховування своєї діяльності: підроблені або викрадені документи, одноразові телефонні номери та мережу з 57 банківських рахунків. Крім того, вони застосовували техніку "смурфінгу" – метод відмивання грошей, заснований на розбитті великих сум на безліч дрібних платежів.
За рішенням суду Громадянська гвардія заблокувала 57 банківських рахунків та 23 телефонні лінії, пов'язані зі злочинною мережею. За оцінками, сума шахрайства перевищує 36 000 євро, хоча ця цифра може зрости в міру продовження розслідування.
Багато причетних осіб не мали офіційного доходу, але отримували соціальні виплати, такі як Мінімальний життєвий дохід (IMV), Гарантований дохід (RGI) або інші регіональні допомоги. Частину грошей вони вкладали в криптовалюти, поточна вартість яких перевищує 55 000 євро. За підрахунками, загальна сума державних допомог, отриманих шахрайським шляхом, може сягати 560 000 євро.
Затриманим інкримінують злочини, пов'язані з тривалим шахрайством, відмиванням грошей, крадіжкою особистих даних, приналежністю до злочинної групи, торгівлею людьми та жорстоким поводженням. Операція триває з метою виявлення більшої кількості жертв, знаходження нових пов'язаних рахунків та повернення шахрайських коштів.
Хоча купівля тварин через інтернет є законною в Іспанії, якщо вона здійснюється через авторизованих заводчиків та центри, Громадянська гвардія нагадує, що важливо: