В Іспанії засудили власників криптопіраміди Arbistar 2.0 на 8 та 6 років
В Іспанії власників криптопіраміди Arbistar 2.0 засуджено до 8 та 6 років ув'язнення за шахрайство, через яке близько 32 тисяч людей втратили 200 мільйонів євро.
В Іспанії судили власників криптопіраміди Arbistar 2.0. Сантьяго Фуентеса Ховера, каталонського підприємця, який жив на Тенеріфе, посадили на 8 років за шахрайство та підробку документів. Його партнера, Дієго Феліпе Фернандеса Нохарову, засудили до 6 років за шахрайство.
Вони керували Arbistar 2.0 – платформою, яка нібито інвестувала в криптовалюту. За допомогою неї вони ошукали близько 32 тисяч людей на 200 мільйонів євро. Вони обіцяли швидкий прибуток завдяки спеціальній комп'ютерній програмі. Але, як часто буває, це була звичайна фінансова піраміда.
Суд зобов'язав Фуентеса Ховера і Фернандеса Нохарову разом виплатити компенсацію майже 10 тисячам потерпілих. Їм повернуть суму в євро, еквівалентну їхнім біткоїнам на момент вироку, але з вирахуванням вже отриманих виплат.
Ще чотирьох обвинувачених виправдали. Також не будуть відповідати за борги компанії Venus Capital Trade, Venus Capital Real Estate і Venus Solar Group.
Суд вирішив конфіскувати все майно, вилучене під час розслідування, включно з криптовалютою, рахунками та електронними гаманцями. Сайт www.arbistar.com/es, через який здійснювалося шахрайство, закриють назавжди.
Спочатку прокуратура вимагала для Фуентеса 18 років в'язниці, а для Фернандеса – 14. Але суд вирішив обмежитися меншими термінами для двох головних винуватців.
Arbistar 2.0 обіцяла інвесторам легкий заробіток на криптовалюті. Вони пропонували програму, яка нібито знаходила вигідні ціни на різних біржах і автоматично приносила прибуток. Головним продуктом був Community Bot, який мав керувати грошима тисяч користувачів. Також продавали дорогі ліцензії та членство в клубах, які обіцяли стабільний дохід.
Насправді ж, як встановив суд, це була звичайна піраміда. Гроші нових клієнтів йшли на виплати старим, а прибуток показували на екрані, хоча його не було. Спочатку гроші можна було вивести, що викликало довіру. Але у вересні 2020 року платформа закрилася, і люди втратили свої гроші.
За Arbistar 2.0 стояла мережа фіктивних компаній, які мали різні функції: залучали гроші, проводили операції та створювали видимість легальності.
Крім Arbistar, група створила компанії під назвою Venus Capital, які нібито інвестували у відновлювану енергетику та нерухомість. Але суд вирішив, що вони не вели реальної діяльності, а лише прикривали шахрайство.
Arbistar обіцяла звичайним людям можливість легко заробити на криптовалюті без знань і зусиль. Обіцяли стабільний і високий дохід, що було нереально.
12 вересня 2020 року Arbistar оголосила про "технічну зупинку" Community Bot. Це означало, що виплати припинено, і піраміда розвалилася. Тисячі інвесторів втратили свої біткоїни. Розслідування показало, що організатори просто забрали гроші собі.