На Тенеріфе судять ліванського бізнесмена за шахрайство та вимагання

Цього тижня в Національному суді розпочався судовий процес проти ймовірної злочинної групи. Її очолював ліванський бізнесмен Мохамед Дербах, і діяла вона в туристичній зоні на півдні Тенеріфе. За версією слідства, група погрозами змушувала підприємців купувати їхні охоронні послуги, а також постійно обманювала людей, продаючи їм неіснуючі апартаменти за системою таймшеру та туристичні путівки.

Розгляд справи розпочався минулого четверга, більш ніж через 24 роки після арешту обвинувачених на острові.

За даними прокуратури, до злочинної групи входило десять осіб. Окрім Мохамеда, це були його двоє братів, кілька спільників, які виступали підставними особами, батько з донькою, що відповідали за шахрайство з таймшером, директор банківського відділення та офіцер Цивільної гвардії, який зараз на пенсії.

Мохамед Джаміль Дербах. Прокуратура Національного суду стверджує, що він очолював злочинну організацію, даючи чіткі вказівки щодо злочинних дій. Його звинувачують в участі у злочинній організації, систематичному шахрайстві, відмиванні грошей, погрозах та хабарництві. За ці злочини прокурор вимагає 26 років ув'язнення та штраф у розмірі 766 858 євро.

Хусейн Джаміль Дербах. На півдні Тенеріфе його знають як Сема. Він брат Мохамеда та його права рука у залякуванні торговців та підприємців у Плайя-де-лас-Амерікас, яким група нав'язувала свої охоронні послуги, за даними прокуратури. Сем також був адміністратором двох компаній. Прокуратура звинувачує його в участі у злочинній організації, систематичному шахрайстві та погрозах, вимагаючи для нього 16 років ув'язнення та штраф у розмірі 3 600 євро.

Хатем Джаміль Дербах. Третій обвинувачений є братом двох попередніх. За версією слідства, він виступав підставною особою в компаніях групи, а також брав участь у залякуванні та вимаганні. Він допомагав створювати два комерційні підприємства, де обіймав посаду адміністратора. Його звинувачують в участі у злочинній організації, систематичному шахрайстві та погрозах. Прокуратура вимагає для нього таке ж покарання, як і для Сема.

Абдалла Алі Фархат. Був адміністратором двох компаній та довіреною особою третьої, які, за версією слідства, використовувалися групою для шахрайства. Йому висувають звинувачення в участі у злочинній організації та систематичному шахрайстві. Прокурор вимагає для нього чотири з половиною роки ув'язнення та штраф у розмірі 3 600 євро.

Джаміла Беркайн. Ця ліванка обіймала різні посади в кількох компаніях групи, які, ймовірно, використовувалися для шахрайства. Окрім участі у злочинній організації та систематичного шахрайства, слідчі пов'язують її з відмиванням грошей. З цієї причини державне обвинувачення вимагає для неї сім років і три місяці ув'язнення та штраф у розмірі 539 604 євро.

Шамель Фадель Шамседдін. Ця громадянка Франції, ймовірно, діяла як підставна особа та керувала шахрайськими схемами групи, зокрема телемаркетингом. На її ім'я були відкриті банківські рахунки, через які переказували за кордон гроші, отримані злочинним шляхом. Їй висувають звинувачення в участі у злочинній організації та систематичному шахрайстві.

Денніс Джойнсон та Ліза Марі Джойнсон. Цей чоловік та його донька, громадяни Великої Британії, ймовірно, організовували та керували продажем таймшерів та туристичних путівок. Слідчі та прокуратура вважають, що ці дії використовувалися для обману покупців. Крім того, вони, ймовірно, контролювали нібито службу підтримки для незадоволених клієнтів, щоб відволікати їх та заплутувати. Їм пред'явлено звинувачення в участі у злочинній організації та систематичному шахрайстві. Прокуратура вимагає для них чотири роки та шість місяців ув'язнення.

Хосе Естебан Гарсія. Громадянин Іспанії, був директором банківського відділення та, ймовірно, допомагав відкривати рахунки для групи, які використовувалися для шахрайства через фіктивний продаж туристичних путівок та кешбек-продуктів. Його дії, ймовірно, сприяли переказу грошей групи на інші рахунки, відмінні від тих, що використовувалися для шахрайства. Гарсія також був єдиним адміністратором компанії, яка використовувалася для ймовірної злочинної діяльності. Згідно з обвинувальним висновком прокуратури, йому пред'явлено звинувачення у відмиванні грошей, тому вимагається два роки і дев'ять місяців ув'язнення, а також штраф у розмірі 536 004,80 євро.

Хосе Мартін Фернандес. На той момент був сержантом Цивільної гвардії. За даними прокуратури, він, ймовірно, надавав інформацію про розслідування проти групи Дербаха та отримував за це гроші. Прокуратура звинувачує його в хабарництві, розголошенні таємниці та невиконанні обов'язку переслідувати злочини. Прокурор вимагає для Мартіна Фернандеса два роки ув'язнення та сплату штрафу в розмірі 229 414 євро.

Основною злочинною діяльністю групи, за даними прокуратури, був продаж так званих таймшерів – права користуватися апартаментами чи готелями в різних куточках світу протягом кількох тижнів на рік. Додатково обіцяли знижки на авіаквитки чи оренду авто.

Група діяла через вербувальників, які ходили вулицями та заманювали туристів до офісів. Для цього роздавали картки, які потрібно було стерти, щоб "виграти" приз. Потім до справи бралися "справжні" продавці, які пропонували неіснуючий продукт. Згідно з розслідуванням операції "Кедр", ціна могла сягати від 4 000 до 12 500 фунтів стерлінгів.

Група продавала від 30 до 40 таких пакетів на тиждень, заробляючи, за оцінками прокуратури, близько 408 000 євро (приблизно 68 мільйонів тодішніх песет).

Перший внесок (10-20% від загальної суми) клієнти сплачували в офісі карткою. Другий – переказували з рідної країни на рахунки в банках, розташованих у податкових гаванях.

Однак ні апартаментів, ні готелів в інших країнах не існувало, як і обіцяних знижок. Єдина нерухомість, доступна групі, була на Тенеріфе, але її, звісно, не вистачало на всіх покупців. Якщо клієнт наполягав на відпочинку в інших місцях, йому доводилося доплачувати, оскільки перший внесок "вже не діяв". Згодом люди стикалися з такою кількістю перешкод, що просто відмовлялися від спроб відстояти свої права. Так стверджує прокуратура.

Постраждалі дзвонили до "центру бронювання", яким, ймовірно, керували Денніс та його донька. Там жінки, що розмовляли кількома мовами, повідомляли, що в "ідилічних місцях" немає вільних місць, і пропонували інші варіанти на Тенеріфе чи в Іспанії. Коли скарг ставало забагато, вони просто змінювали номери телефонів.

Ще однією шахрайською схемою був так званий кешбек. Жертвам пропонували вкласти певну суму грошей, обіцяючи повернути її через три роки з відсотками, значно вищими за ринкові. Однак через 36 місяців жертви не отримували нічого, а група, ймовірно, залишала собі всі вкладені кошти. Слідчі вважають, що таким чином вони заволоділи кількома мільйонами фунтів стерлінгів британських громадян.

Мохамед Дербах прибув на Тенеріфе наприкінці 80-х як керівник служби безпеки британського бізнесмена та мафіозі Джона Палмера. Майже через десять років він заснував власний бізнес, дуже схожий на бізнес Палмера, у тодішніх туристичних центрах Коста-Адехе, Лас-Амерікас та Лос-Крістіанос. У 1999 році розпочалося розслідування щодо його організації. А в листопаді 2001 року колишній суддя Бальтасар Гарсон керував проведенням операції "Кедр". Дербаха ніколи не засуджували. В останні роки він намагався покращити свій імідж, представляючись серйозним бізнесменом, дипломатичним представником Гвінеї-Бісау і навіть створив політичну партію "Канарська сила" (Fuerza Canaria).

Однак у другій половині 2024 року національна поліція почала закривати канабісні клуби на півдні Тенеріфе. Деякі з них були пов'язані з ліванським бізнесменом, який почав активно перешкоджати діям правоохоронців. Він залучив впливових політиків Канарських островів, зокрема депутата-соціаліста Густаво Матоса та заступника урядового делегата Хав'єра Плату. У квітні 2025 року відділ внутрішніх справ Національної поліції провів операцію, під час якої затримали Дербаха, двох інспекторів-керівників у відставці, субінспектора Національної поліції, адвоката та кількох спільників.