Niegan estafa en Tradex y piden absolución o pena reducida
En las conclusiones finales del juicio Tradex, la defensa de Mukesh Daswani negó la estafa y pidió cinco años de prisión, mientras la abogada del coacusado Francisco Imobach Pomares solicitó su absolución, presentándolo como víctima del esquema Ponzi que defraudó a 160 inversores.
Ayer, durante sus conclusiones finales en el juicio del caso Tradex, el abogado Roberto Elices, defensor de Mukesh Daswani, negó que su cliente hubiera planeado de antemano engañar o estafar a los inversores. Estos inversores se sintieron atraídos por los grandes beneficios que Daswani prometía con sus operaciones de trading. Elices también negó que Daswani tuviera la intención de quedarse con el dinero de esas inversiones.
Según el abogado de Daswani, «Tradex fue un negocio desastroso, un invento mal gestionado». En este sentido, Elices reconoce que su cliente tiene responsabilidad penal, pero pide que la pena sea de cinco años de prisión, de los cuales Daswani ya ha cumplido tres. Esta propuesta está muy lejos de lo que piden el fiscal y las acusaciones particulares, que solicitan 12 años de cárcel para Daswani por estafa agravada y por ocultar bienes para evitar pagar.
En cuanto al dinero que Daswani debería devolver, junto con el otro acusado si también es condenado, Elices cree que solo debe ser el capital que los inversores entregaron. No deberían incluirse los intereses prometidos, que rondaban entre el 30% y el 50% de lo invertido, y que sí reclaman las acusaciones.
La sesión de ayer fue la número 22 y la última de este juicio. En él se investiga una supuesta estafa piramidal, conocida como esquema Ponzi, que afectó al menos a 160 personas, quienes habrían perdido cerca de tres millones de euros.
El abogado de Daswani explicó que la idea de invertir dinero de terceros se la dio un alumno al que Daswani formaba en trading. Aunque su intención inicial no era montar una empresa de inversiones, sino de formación, Elices admitió que Daswani realizó operaciones de trading con el dinero que le prestaron varios inversores, a quienes prometió ganancias del 50% del capital en solo dos meses.
El abogado señaló que el negocio de inversiones se vino abajo entre marzo y julio de 2022. Esto se debió a la gran cantidad de contratos que firmaron los comisionistas en ese periodo, quienes tenían asegurado un 10% de media de las cantidades invertidas por los nuevos clientes.
Francisco Imobach Pomares fue uno de esos comisionistas. Empezó trabajando como comercial para Tradex con Daswani y luego se asoció con él al 50% en una empresa. Imobach Pomares también está acusado de los mismos delitos. La semana pasada, la Fiscalía y una de las acusaciones aumentaron la pena de cárcel que pedían para él, llegando a once años.
Sin embargo, la abogada de Imobach Pomares, Concetta Contino, pidió ayer su absolución. Argumentó que su cliente «es una víctima más del engaño ideado por Daswani». Según Contino, «Imobach era un comercial, recibía órdenes de Daswani y cobraba comisiones por los inversores que atraía, como tantos otros que no se sientan en el banquillo».
La abogada afirmó que su cliente no tenía control sobre las inversiones ni sobre cómo iba el negocio que gestionaba Daswani. Aseguró que Pomares se enteró del colapso cuando Daswani lo comunicó. Contino defendió que su cliente entregó toda la documentación que tenía, creó una plataforma para los afectados y lideró la denuncia en un bufete de abogados. Sin embargo, ese bufete lo expulsó después de que fuera imputado en una estafa en la que su propia familia y amigos perdieron dinero, lo que le ha causado un «grave daño a su imagen y a su modo de vida».