El "Compré el 50% de Tradex" de Imobach, clave en juicio por estafa

Un mensaje de WhatsApp enviado por Francisco Imobach Pomares a un amigo, a quien convenció para invertir sus ahorros con él y su socio Mukesh Daswani, ha sido clave en el juicio por la estafa de Tradex. El mensaje decía: «Nada, men. Compré el 50% de Tradex (...), ahora más seguridad en las inversiones para la gente que empezó conmigo». Según el testimonio del amigo en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Imobach le prometió un beneficio del «50% a los dos meses del depósito del capital».

En este caso, la Fiscalía pide 12 años de cárcel para Daswani por estafa agravada y alzamiento de bienes, y 9 años para Imobach Pomares. También está acusada la expareja de Daswani, a quien el Ministerio Público exige que devuelva más de 327.000 euros. Este dinero lo recibió en transferencias, regalos, viajes y estancias en hoteles de lujo, todo pagado con fondos defraudados a los clientes de Tradex.

Imobach Pomares envió el mensaje el 23 de abril de 2022. El testigo lo leyó completo ante las preguntas del abogado Carlos Zurita, de la acusación particular. Zurita buscaba demostrar que la responsabilidad en Tradex, la empresa que estafó cerca de tres millones de euros a unas 150 personas, era «a partes iguales» de Pomares y Daswani.

Anteriormente, durante el interrogatorio del fiscal Andrés Velasco, el testigo explicó cómo conoció Tradex. Dijo que en enero de 2022, Imobach le comentó lo bien que le iba con la empresa. «Me dijo que la cantidad mínima para invertir eran 5.000 euros, pero decidí poner 10.000 euros con un beneficio del 50% a los dos meses. Era mi amigo y me fiaba de él», afirmó.

El fiscal se sorprendió por el porcentaje de beneficio y preguntó si estaba seguro, ya que el contrato en la causa indicaba un 30%. El testigo aclaró que firmó varios contratos: en enero, invirtió 10.000 euros y recibió 5.000 euros de ganancia dos meses después. Reinvirtió los 10.000 euros y volvió a obtener otros 5.000 euros de beneficio. Sin embargo, con el tercer contrato, la estafa salió a la luz y no recuperó nada. Tras su explicación, reconoció que Imobach le había dicho que, para el tercer contrato, a otros inversores les ofrecían un 30% de beneficio debido a la gran cantidad de clientes, pero que a él, por ser amigos, le mantendría el 50% como en los contratos anteriores.

La declaración de este testigo coincide con lo dicho por muchas de las más de 160 personas afectadas que ya han testificado. En general, los testimonios y la documentación del caso revelan «errores o erratas» importantes en los contratos firmados por los inversores. Estos fallos incluyen datos personales incorrectos, cantidades de capital entregadas o el porcentaje de rentabilidad fijado, que variaba entre el 30% y el 50%.

Los testigos que declararon ayer fueron los últimos propuestos por las partes. En la sesión de hoy, comparecerán los agentes de la UDEV de la Policía Nacional. Ellos han investigado el movimiento de dinero, ingresos y gastos, de las cuentas bancarias de Tradex, Daswani, Pomares, sus colaboradores y las víctimas de la estafa.

Más adelante, antes de que los acusados declaren en sesiones previstas para mediados de enero, se presentará la prueba documental. En este caso, ninguna de las partes la dará por reproducida, lo que significa que se expondrá explícitamente.