Desarticulada en Tenerife red nacional de estafas: 10 detenidos y fraude millonario.
Diez personas han sido arrestadas en Tenerife y Barcelona por una estafa millonaria del "hijo en apuros" que afectó a más de 155 víctimas en todo el país.
La Policía Nacional, con ayuda de unidades especializadas de Barcelona, ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a diez personas (ocho hombres y dos mujeres de entre 19 y 31 años) por presunta estafa, blanqueo de dinero, pertenencia a una organización criminal y delitos contra la salud pública. Un juez ha ordenado que cinco de ellos ingresen en prisión.
La investigación, que sigue en marcha, empezó en abril tras la denuncia de una persona en Tenerife que fue víctima de la estafa del "hijo en apuros", usando mensajes y llamadas engañosas. A partir de ahí, la policía descubrió una red muy organizada que operaba en todo el país y que tenía cada vez más víctimas.
Hasta ahora, se han identificado más de 155 personas estafadas y se calcula que el fraude supera los 1.100.000 euros, solo en los casos denunciados a la Policía Nacional. Es posible que esta cantidad aumente a medida que avance la investigación.
Los detenidos usaban identidades falsas, teléfonos comprados a nombre de otros y cuentas bancarias de terceros (las llamadas "mulas financieras") para mover y lavar el dinero robado. Se han confiscado 28 móviles, más de 150 líneas telefónicas, aparatos encriptados, ordenadores, armas, dinero en efectivo, drogas, tarjetas bancarias y criptomonedas.
En los últimos días, se han registrado diez propiedades (cuatro en Cerdanyola y seis en Sabadell, Barcelona), incluyendo casas y locales, donde se han encontrado muchas cosas relacionadas con la actividad delictiva.
Los primeros análisis del material confiscado han revelado que tenían datos bancarios de miles de personas, lo que sugiere que tienen una base de datos con posibles víctimas aún no identificadas. También se han encontrado direcciones de monederos de criptomonedas, que supuestamente usaban para que fuera más difícil rastrear el dinero robado.
La Policía Nacional sigue investigando para aclarar todo lo sucedido, analizar la información de los dispositivos e identificar a más personas implicadas. Esta operación demuestra la buena colaboración entre diferentes territorios y la capacidad de responder a delitos complejos que afectan a todo el país.
La Policía Nacional agradece la colaboración ciudadana y recuerda que cualquier persona que tenga información, sospechas o indicios de actividades delictivas puede colaborar, incluso de forma anónima, a través de la página web www.policia.es, en la sección "Colabora". La información será tratada de forma confidencial por especialistas de la Policía Nacional.