Tradex: Juicio por estafa de 3 millones con tatuador y entrenador
Mukesh Daswani y Francisco Imobach Pomares son juzgados en Santa Cruz de Tenerife por estafar tres millones de euros entre 2021 y 2022 con falsas inversiones bursátiles de Tradex, con la ayuda clave de un tatuador, un entrenador de baloncesto y un gestor.
Para entender cómo Tradex estafó a sus víctimas, haciéndoles perder tres millones de euros entre 2021 y 2022 con falsas inversiones en bolsa, hay que fijarse en tres personas clave: un tatuador de Santa Cruz de Tenerife, un entrenador de baloncesto y un gestor de servicios. Detrás de esta empresa fraudulenta estaban Mukesh Daswani y Francisco Imobach Pomares. Ambos se enfrentan ahora a un juicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, acusados de estafa y alzamiento de bienes. La Fiscalía pide para ellos doce años de cárcel, y las acusaciones particulares, nueve.
El juicio empezó el 5 de noviembre. Allí, las víctimas están explicando cómo cayeron en esta trampa financiera y están revelando los nombres de quienes les convencieron para invertir en Tradex. Hay tres nombres que se repiten una y otra vez.
Un tatuador, con estudio en Santa Cruz, se encargó de dar a conocer Tradex. Promocionaba a Daswani como un experto capaz de conseguir altísimos beneficios en pocos meses. Contaba que otros clientes o conocidos suyos "estaban ganando mucho dinero" y facilitaba el teléfono de Daswani o las direcciones de la empresa (que estuvo en un coworking de Parque Bulevar, luego en calle Castillo y después en Imeldo Serís).
Otro personaje clave es un entrenador de baloncesto. Había jugado con Imobach Pomares durante años en varios equipos. Aunque no trabajaba directamente para Tradex, fue crucial: convenció a familiares para que invirtieran 350.000 euros y a decenas de amigos del mundo del baloncesto, un ambiente en el que había crecido junto al socio de Daswani. A sus contactos les aseguraba que "él también estaba ganando dinero".
En la sesión de ayer, otro testigo mencionó de nuevo al entrenador. Contó que este le habló de Tradex y de las oportunidades de ganar dinero, asegurando que él mismo estaba invirtiendo. El testigo reveló que firmó un contrato de préstamo participativo de 8.000 euros, que transfirió a una cuenta. Pero no era su primera inversión en Tradex. Al ser preguntado por el fiscal, admitió que antes de ese contrato, el 16 de junio de 2022, "había entregado en mano 3.000 euros a su amigo el entrenador". Por esta operación, que no dejó rastro, recibió 4.500 euros dos meses después.
Como el entrenador era su amigo y le presentó a Imobach Pomares, y al ver que realmente se obtenía un beneficio del 50%, el testigo confió aún más. No solo firmó el contrato de 8.000 euros, sino que también convenció a su madre para que invirtiera 7.500 euros.
Aunque no es el único entrenador o jugador de baloncesto mencionado por las víctimas, sí es el que más veces aparece en sus testimonios.
El tercer nombre que los testigos repiten con frecuencia (además de los dos acusados) es el de un joven. Este conoció a Daswani en Tradex y, según declaró, se formó para "tradear", aunque asegura que "nunca invirtió".
El negocio, el lujo y las grandes cantidades de dinero que veía le "cautivaron" tanto que se hizo autónomo para ofrecer servicios a Mukesh o Imobach. Durante varios meses, recibió tres o cuatro transferencias de entre 1.000 y 3.000 euros de cuentas de Daswani o Pomares, a cambio de "gestionar contratos". Algunas víctimas afirman que este joven les propuso operaciones en efectivo, sin ningún documento, a cambio de obtener mayores beneficios, como un 50% (mientras que con contrato se ofrecía un 30%).