Desarticulada una red criminal de ciberfraude con 29 detenidos y más de un millón de euros estafados
La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal especializada en fraude digital y blanqueo de capitales mediante la operación "Ibermellow", que se salda con 29 detenidos y 57 investigados por estafar más de un millón de euros a través de técnicas de smishing y vishing.
La desarticulación de una red criminal de gran escala, especializada en el fraude digital y el lavado de activos, pone de manifiesto la creciente sofisticación de las organizaciones que operan en el ciberespacio español. Según ha informado la Guardia Civil, el operativo, bautizado como "Ibermellow" y coordinado desde Huesca, ha permitido desmantelar una estructura delictiva que operaba mediante técnicas combinadas de suplantación de identidad y manipulación psicológica, logrando un perjuicio económico superior al millón de euros.
El éxito de esta intervención, ejecutada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo Arroba, subraya la complejidad de las tramas actuales, que ya no se limitan a ataques informáticos aislados, sino que integran centros de llamadas dedicados a la ingeniería social. La operativa criminal se basaba en el envío masivo de alertas falsas sobre movimientos bancarios sospechosos, seguidas de llamadas telefónicas en las que los delincuentes, simulando ser personal de entidades financieras, inducían a las víctimas a autorizar transferencias o suscribir créditos bajo engaño.
La magnitud del despliegue policial se refleja en las cifras: 29 detenciones y 57 personas bajo investigación. El dispositivo se dividió en dos ejes operativos. El primero se centró en el núcleo tecnológico de la organización, ubicado en la Península, donde se incautó equipamiento capaz de generar un volumen de 100.000 mensajes de texto por hora. En los registros practicados en Badalona, Terrassa, el distrito madrileño de Carabanchel y Cartagena, los agentes intervinieron 95 dispositivos de envío masivo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 70 terminales móviles y más de 57.000 euros en efectivo, logrando la captura de la cúpula directiva.
La segunda fase del operativo se enfocó en desarticular la red de blanqueo, un entramado de colaboradores encargados de la extracción y dispersión de los fondos ilícitos. Esta ramificación tenía una presencia capilar en el territorio nacional, con actuaciones en 24 provincias, incluyendo las de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, donde la Guardia Civil logró bloquear y recuperar 256.708 euros. La dispersión geográfica de los implicados —que abarca desde A Coruña hasta las provincias andaluzas, pasando por el Levante y el interior peninsular— evidencia la dificultad de rastrear el dinero una vez que este entra en el circuito de las denominadas "mulas económicas".
Este caso vuelve a situar en el foco de la actualidad la vulnerabilidad de los usuarios ante el smishing y el vishing, modalidades delictivas que explotan la confianza en las instituciones bancarias. La instrucción de la causa, que ha sido remitida a los juzgados de Aragón, deberá ahora determinar el grado de responsabilidad de los casi noventa implicados en una trama que ha logrado extender sus tentáculos por prácticamente toda la geografía española, consolidándose como uno de los golpes más significativos contra el cibercrimen organizado en los últimos meses.