La Audiencia Nacional investiga una red internacional de blanqueo vinculada al rescate de Plus Ultra
La Audiencia Nacional investiga una red internacional de blanqueo de capitales vinculada al rescate de Plus Ultra, centrando sus pesquisas en el empresario Khristian Eduardo Alegre Walter y una compleja estructura de sociedades pantalla conectadas con el régimen venezolano.
La investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra ha trascendido su ámbito original para convertirse en una compleja causa judicial de alcance internacional. Según ha trascendido en las últimas horas, la Audiencia Nacional ha intensificado sus pesquisas sobre una red de blanqueo de capitales que vincula a diversos empresarios con operaciones financieras opacas, situando el foco en la figura de Khristian Eduardo Alegre Walter, un empresario peruano con residencia en el sur de Tenerife.
El magistrado José Luis Calama, quien asumió la competencia del caso el pasado 3 de marzo tras la instrucción inicial en los juzgados de Madrid, busca ahora esclarecer si una estructura de sociedades pantalla —distribuidas entre España, Luxemburgo, Suiza, Panamá y Emiratos Árabes Unidos— fue utilizada para canalizar fondos vinculados al régimen venezolano. La tesis de los investigadores apunta a que este entramado, en el que Alegre Walter habría desempeñado un rol relevante como administrador, pudo servir de cauce para el movimiento de capitales derivados de la explotación de oro y de los programas de abastecimiento CLAP, conectando estas operaciones con la aerolínea rescatada por la SEPI.
El papel del empresario afincado en Canarias se ha consolidado como una pieza clave para entender la arquitectura financiera de la trama. Documentación incautada durante un registro en una propiedad de Güímar en 2024 ha permitido a los investigadores acceder a un volumen significativo de pruebas, entre las que destacan registros bancarios de entidades luxemburguesas, justificantes fiscales y soportes digitales que detallan la operativa de sociedades como Kaimana SARL. Esta mercantil, constituida en Luxemburgo poco después de la inyección de fondos públicos a Plus Ultra, es uno de los ejes sobre los que pivota el análisis patrimonial que ahora lidera la Audiencia Nacional.
La causa, que cuenta con la colaboración de fiscalías de diversos países europeos, ha dejado de centrarse exclusivamente en la concesión de los 53 millones de euros a la compañía aérea para profundizar en una red de intermediación financiera. En este contexto, la relación societaria de Alegre Walter con otros investigados, como Enrique Martín Baca Arbulu y Luis Felipe Baca Arbulu, refuerza la hipótesis de una estructura diseñada para ocultar el origen de los fondos.
El material intervenido en Tenerife, que incluye desde pasaportes y tarjetas bancarias hasta registros de transferencias internacionales, está siendo objeto de un examen minucioso. La justicia española busca determinar la trazabilidad de estos movimientos y su posible vinculación con el rescate público, en un procedimiento que ha ido ganando complejidad al integrar elementos de blanqueo, préstamos financieros y presuntas conexiones políticas que, en última instancia, han vuelto a poner a Canarias en el centro de una investigación judicial de gran calado.