Desarticulada red que estafó 21 millones a inversores alemanes desde Tenerife.

La Policía Nacional, junto con la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA), ha desarticulado una banda criminal. Esta banda se dedicaba a estafar a inversores alemanes, causándoles pérdidas de más de 21 millones de euros entre 2012 y 2019.

El principal sospechoso es un hombre de 67 años que vive en el sur de Tenerife. Era el director general de varias empresas relacionadas con proyectos inmobiliarios. Usando una de estas empresas, consiguió dinero de inversores privados. Les prometía que el dinero se usaría para construir un hotel, un centro de conferencias y un aparcamiento en Constanza, Alemania.

En 2018, la autoridad financiera suiza (FINMA) le prohibió seguir con sus actividades. Descubrieron que hacía operaciones bancarias sin permiso y ordenaron bloquear las cuentas de su empresa. Esto dejó sin dinero a las filiales alemanas y paralizó los proyectos.

A pesar de esto, el sospechoso siguió obteniendo dinero de forma ilegal. Falsificaba contratos y sacó más de dos millones de euros para su uso personal. Así, logró conseguir otros seis millones de euros de nuevos inversores, a quienes engañaba diciéndoles que eran inversiones seguras y muy rentables.

Debido a la magnitud de la estafa, las autoridades alemanas pidieron ayuda a la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife. Querían localizar al sospechoso y a su pareja, y también investigar sus bienes y movimientos de dinero en España.

La operación terminó con la detención del sospechoso en Alemania. Al mismo tiempo, se registró un chalet de lujo en el sur de Tenerife, valorado en unos dos millones de euros, donde vivía con su pareja.

Durante el registro, se encontraron muchos documentos relacionados con el caso, aparatos electrónicos y dinero en efectivo. Además, se bloquearon las cuentas bancarias del sospechoso en España.

Al detenido se le acusa de varios delitos. Entre ellos, haber incumplido la ley bancaria alemana al hacer operaciones de depósito sin autorización en al menos 748 ocasiones entre 2012 y 2019, causando un daño de al menos 21 millones de euros. También se le imputa un delito de estafa como parte de una organización criminal por unos cinco millones de euros entre 2018 y 2019, además de falsedad documental y abuso de confianza.