Audiencia Nacional revoca órdenes de detención a hermanos Nogueira (FX Winning).

La Audiencia Nacional ha revocado las órdenes de detención internacional y europea que pesaban sobre Nicolás Nogueira R. y José Enrique Nogueira R., dos de los investigados en la causa por presunto blanqueo de capitales vinculado a inversiones en criptomonedas a través de la plataforma FX Winning. La decisión, de carácter firme y sin posibilidad de recurso, implica que los hermanos Nogueira R. deberán comparecer voluntariamente en España para declarar, fijándose una nueva fecha judicial con un plazo mínimo de 30 días.

El tribunal, según ha trascendido, ha fundamentado su resolución en el principio de proporcionalidad, un pilar fundamental en la aplicación de medidas cautelares que restringen la libertad. A pesar de la gravedad de los hechos que se investigan, la Sala de lo Penal ha considerado que, dado que los investigados están personados en el procedimiento, han presentado alegaciones y documentación, y han manifestado su disposición a viajar a España por sus propios medios para ponerse a disposición judicial, mantener las órdenes de arresto resultaría desproporcionado en la actual fase de instrucción.

Esta determinación de la Audiencia Nacional se produce tras un recurso de apelación presentado por la defensa de los Nogueira R., después de que el Juzgado Central de Instrucción número seis, que instruye la causa, emitiera las órdenes de detención el 16 de septiembre de 2025 y desestimara un recurso de reforma posterior el 6 de noviembre del mismo año.

La defensa, ejercida por el letrado Juan Rius Millán, había argumentado una presunta vulneración del derecho de defensa por la falta de notificación de documentos relevantes, como escritos de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas —que representa a unas 5.380 víctimas—, un informe del Ministerio Fiscal y testimonios policiales. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha desestimado este punto, concluyendo que no se produjo indefensión, ya que la normativa procesal no exige dicho traslado previo antes de resolver un recurso de reforma.

Asimismo, la Sala ha rechazado la alegación de la defensa sobre la negativa judicial a permitir que los Nogueira R. declararan por videoconferencia desde Emiratos Árabes Unidos, donde residen. El tribunal ha recordado que la comparecencia presencial había sido ordenada previamente y que la videoconferencia es un mecanismo facultativo, no obligatorio. También ha diferenciado su situación de la de otros investigados que sí declararon telemáticamente, al residir estos últimos en España y poder hacerlo desde sedes judiciales cercanas a su domicilio.

En cuanto a los indicios que vinculan a los investigados con la presunta trama, la defensa intentó desacreditarlos, negando la existencia de un contrato entre FX Winning y Deumcorp OÜ o que uno de los investigados percibiera 200.000 euros vinculados a DJD Union SL, dinero que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relaciona con la compra de una gasolinera en Gran Canaria. La Audiencia Nacional, no obstante, ha considerado que no es el momento procesal para un análisis exhaustivo de estas pruebas, dado que la instrucción sigue abierta, y ha afirmado que los indicios existentes, basados en atestados policiales y documentación, presentan "apariencia de solidez suficiente" para mantener su condición de investigados.

La investigación se centra en una de las mayores estafas internacionales con criptomonedas, cuyo epicentro se situó en Las Palmas de Gran Canaria. FX Winning, una plataforma de trading algorítmico que prometía altas rentabilidades, fue creada en abril de 2020 por el empresario canario David Merino Quintana, cuyo paradero actual se sitúa también en Emiratos Árabes Unidos. Merino Quintana, vinculado previamente a Arbistar 2.0 —otra plataforma de criptomonedas cuyo fundador, Santiago Fuentes, fue condenado en septiembre de 2025 por estafar a 32.000 personas—, habría dirigido un entramado que defraudó millones de euros a más de 15.000 inversores de una treintena de países, con un perjuicio económico estimado en 460 millones de euros. La operativa de FX Winning se ha descrito como un esquema piramidal que se sostuvo mediante la captación de nuevos clientes.

Con la decisión de la Audiencia Nacional, el procedimiento judicial continúa en su fase de instrucción, mientras se profundiza en los movimientos financieros entre diversas sociedades mercantiles, como Deumcorp OÜ, DJD Union, Canarias Risk Guiding, Publisea Media y Meconsa, y su posible conexión con operaciones de blanqueo de capitales bajo el paraguas de la marca FX Winning. Tras las declaraciones de los hermanos Nogueira R., será el juzgado instructor quien determine las medidas a adoptar sobre su situación personal. Las costas procesales de esta segunda instancia han sido declaradas de oficio, al no apreciarse temeridad ni mala fe en la interposición del recurso.