Un inversor de Tenerife será juzgado por fraude de €2,5 millones: piden 12 años de prisión.
En Tenerife, el inversor Mukesh Daswani y sus cómplices serán juzgados bajo sospecha de apropiación fraudulenta de más de 2,5 millones de euros, prometiendo altos rendimientos de las inversiones.
Mukesh Daswani, un inversor de Tenerife, será juzgado por presuntamente estafar a residentes locales por más de 2,5 millones de euros. Prometió a la gente grandes beneficios de las inversiones en el mercado de valores, y muchos le creyeron.
La fiscalía pide para él 12 años de prisión por fraude a gran escala. También quieren que devuelva todo el dinero que sacó a la gente, más de 2,5 millones de euros. Pero Daswani no estará solo en el banquillo de los acusados. Junto a él serán juzgados su socia y su asistente, que trabajaban con él en la empresa. Para ellos, la fiscalía pide 9 años de prisión. Además, la fiscalía quiere que los acusados devuelvan por orden judicial todo el dinero que robaron a la gente.
En total, en el caso figuran 120 víctimas que presentaron conjuntamente una demanda contra los estafadores. Se dice que organizaron una pirámide financiera, un esquema Ponzi clásico.
El fraude salió a la luz en el verano de 2022. Los acusados utilizaban la empresa Tradex, que se encontraba en la capital de Tenerife. Parecían profesionales y ofrecían a la gente invertir dinero, prometiendo hasta un 50% de beneficio en tan solo dos meses. Al principio, incluso devolvían el dinero para ganarse la confianza.
Cuando la gente empezaba a confiar en ellos, formalizaban contratos de préstamo o simplemente transferían el dinero, creyendo que era un negocio legítimo. Uno de los acusados incluso enviaba informes falsos de beneficios, que supuestamente confirmaban los pagos prometidos.
Durante los primeros meses, Daswani pagó los intereses prometidos, por lo que la gente confiaba en él, reinvertía el dinero y atraía a nuevos clientes.
Otro acusado sabía cómo funcionaba el esquema y ayudaba a atraer inversores, alquilaba oficinas y promocionaba el negocio en las redes sociales. Incluso crearon una empresa para parecer sólidos e inspirar más confianza.
A medida que aumentaba el número de clientes y el dinero, los acusados empezaron a invertirlo en sus propios bienes. El dinero solo se devolvía cuando el cliente lo pedía o exigía los intereses.
La fiscalía dice que el esquema era inviable, ya que dependía de un flujo constante de nuevos inversores para pagar a los antiguos. Al final, todo se derrumbó como un castillo de naipes. Los pagos cesaron y el fraude quedó al descubierto. Ante el inminente colapso, los acusados empezaron a ocultar sus bienes, vendiéndolos a otras personas y abriendo cuentas en los Emiratos Árabes Unidos, Lituania y Gran Bretaña. Parte del dinero lo transfirieron a criptomonedas a través de una plataforma en las Islas Seychelles.
Daswani huyó a los Emiratos Árabes Unidos, pero fue detenido en octubre de 2022, y el tribunal dictó una orden de extradición.
La socia de Daswani vivía a todo tren, viajaba, recibía regalos y transferencias de dinero. La fiscalía no sabe si ella sabía que el dinero era robado, pero exige que devuelva los 327.500 euros que recibió mientras Daswani cometía el fraude.