El colapso de Arbistar: miles de ucranianos perdieron sus ahorros debido a una criptopirámide.

En pleno apogeo de la pandemia, me contactaron representantes de una plataforma que reunía a víctimas de fraude. Me invitaron a una reunión. Después de varias reuniones, me dijeron que habían hablado con varios abogados y decidieron contratarme porque les había gustado mi enfoque. Así fue como empecé a trabajar con ellos.

Empecé en la ciudad de Arona, donde todo comenzó. Poco a poco se nos unieron personas, y al final éramos casi 1800 víctimas.

Santiago Fuentes, el principal organizador, ya había reconocido en televisión que podría haber alrededor de 32 000 víctimas. Entonces empezamos a comprender la magnitud del problema. Al principio había muchos clientes del extranjero, pero luego se sumaron españoles que pudieron venir a Tenerife y comprobar lo que les contaban en YouTube. Y, en efecto, según la resolución judicial, había alrededor de 90 000 usuarios y unas 33 000 víctimas. Se presentaron alrededor de 9000 demandas ante los tribunales.

Pero para confirmar que una persona realmente fue víctima, se necesitan pruebas. Aunque existe el estereotipo de que solo las personas educadas se dedican al bitcoin, en realidad no suele ser así. Son personas a las que simplemente les dijeron: "Aquí puedes obtener más ganancias que en otros lugares". Y se arriesgaron. Además, todo ocurría en la plataforma Arbistar, y después de su cierre, obtener cualquier documento se volvió imposible. Hubo casos en los que las personas no pudieron demostrar que habían sido víctimas y no pudieron presentar una denuncia.

Arbistar tenía un marketing muy agresivo. En primer lugar, tenían una oficina física en una zona prestigiosa de Tenerife, con un interior elegante. Y también tenían un canal donde realizaban conferencias online semanales, donde hablaban de los éxitos. Su lema era: "Con community bot nunca pierdes, siempre ganas". Los amigos contaban cómo habían obtenido ganancias y la gente invertía dinero. Organizaban fiestas lujosas a las que invitaban a los mayores inversores. Y Santiago Fuentes es un orador nato, se le cree a pie juntillas. Entiendo por qué la gente confiaba, porque lo hacían todo de forma muy profesional.

Después de la pandemia, cuando todos estaban en casa, muchos sufrieron financieramente y decidieron intentar ganar dinero. Pero Arbistar no tenía con qué pagar a los usuarios, porque nunca se dedicó al arbitraje de criptomonedas. Era una simple pirámide financiera. Cuando todos empezaron a retirar dinero masivamente, no pudieron hacer frente. Al principio decían que había un problema con la contabilidad, luego inventaban otras excusas, hasta que bloquearon el community bot y dejaron de pagar.

Todo depende del país. Por ejemplo, en Venezuela o Argentina, el bitcoin es una forma de proteger el dinero de la inflación, y estas inversiones podrían significar la posibilidad de comprar comida para toda una semana. En Europa y España, la gente invertía para comprar una casa, pagar la educación de sus hijos o asegurarse una pensión. Invertían allí todos sus ahorros. Muchos llamaban y decían que no tenían para comer, que no podían alimentar a sus hijos, porque lo habían invertido todo en Arbistar.

Aquí todo depende del punto de vista. Se les acusa de estafa con agravantes, falsificación de documentos y organización criminal. Se retiró la acusación de organización criminal porque solo se condenó a dos personas. La estafa tampoco se considera agravada porque, según dicen, no se ha demostrado que haya personas que invirtieran más de 50 000 euros. Por lo tanto, les dieron la pena máxima por estafa: seis años. Y por falsificación de documentos, dos años. En total, ocho años. Diego Felipe solo está acusado de estafa, porque se considera que todos los documentos los hizo o mandó hacer Santiago Fuentes.

Este es precisamente el punto que pedimos que se aclarara en la resolución judicial, porque los absolvieron con dos líneas, sin ninguna motivación. Hay transcripciones de conversaciones de WhatsApp de Santiago Fuentes, donde se ve que estas personas estaban al tanto de todo hasta el final. Hablan directamente de que hay que encontrar dinero para tranquilizar a la gente, que van a presionar a ciertas personas para que inviertan. Creemos que desempeñaron un papel clave, porque eran ellos quienes convencían a los clientes de que todo iba bien.

Inicialmente, la fiscalía exigía una indemnización en euros, basándose en resoluciones anteriores. Además, exigían que se devolviera a las víctimas lo que habían invertido. Pero la gente invirtió en 2018 o 2020, cuando el bitcoin costaba 12 000 o 13 000 euros. Y ahora cuesta casi 100 000. Los acusadores privados, que trabajaron juntos porque entendían que era más ventajoso, decidieron exigir una indemnización en bitcoins, y como alternativa, en euros, pero al tipo de cambio en el momento de la resolución o ejecución. ¡Y lo conseguimos! Es una victoria, porque ya es un paso significativo adelante en comparación con las resoluciones anteriores.

Sí, esto sienta un precedente. Las resoluciones anteriores eran injustas, porque el bitcoin en 2020 no es lo mismo que el bitcoin en 2025. No había justicia y los estafadores ganaban.

Sí, es una copia de Arbistar.

Antes había estafas comunes, y ahora, internet. En el juicio se demostró que convertían los bitcoins en euros para vivir a todo tren: comprar coches caros, villas, ropa de marca, viajar. No se privaban de nada. Según los expertos, cuando cerraron la plataforma, los bitcoins de Arbistar desaparecieron, y esto es lo que se está investigando ahora como blanqueo de dinero.