30 detenidos en Canarias por estafas bancarias online y blanqueo de capitales.
La Guardia Civil ha desmantelado en Canarias una banda criminal dedicada a estafas bancarias por internet y blanqueo de capitales, con 30 personas detenidas e investigadas.
La Guardia Civil ha desmantelado una banda criminal en Canarias. Se dedicaban a estafar por internet, haciéndose pasar por bancos, y a blanquear el dinero que conseguían con estas estafas.
Su forma de operar era llamar por teléfono a las víctimas. Se hacían pasar por gestores de su banco y les contaban que habían sufrido una operación fraudulenta en sus cuentas.
Pero su objetivo real era conseguir las claves para acceder a la banca online. Una vez que tenían esas claves, los estafadores hacían transferencias y desviaban grandes sumas de dinero a cuentas que ellos mismos controlaban.
Luego, cerraban esas cuentas y se deshacían de las tarjetas SIM de prepago que usaban. Así intentaban que fuera más difícil seguir el rastro del dinero y que la policía los encontrara.
La investigación empezó con la primera denuncia. A partir de ahí, agentes de la Guardia Civil especializados analizaron otros delitos parecidos. Consiguieron relacionar a más de 25 víctimas en toda España, todas afectadas por el mismo tipo de estafa.
Finalmente, con las pistas y pruebas recogidas, se logró identificar, localizar, detener e investigar a 30 personas. Cinco de ellas eran los cabecillas de la banda y vivían en Gran Canaria y Tenerife.
También se hicieron cinco registros en domicilios. Allí se encontraron muchos aparatos electrónicos y documentos relacionados con las estafas, además de seis kilos de hachís.
Durante la operación, fue clave identificar a las llamadas "mulas financieras". Son personas que prestaban sus cuentas bancarias o abrían otras nuevas a su nombre para recibir, mover o sacar el dinero de las estafas.
Estas 25 personas investigadas, que viven en Tenerife, están acusadas de blanqueo de capitales por formar parte de la red financiera de la banda.
La operación la llevó a cabo el Equipo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife. En la última fase, contaron con el apoyo de otras unidades de la Comandancia de Las Palmas y de la propia Tenerife.
La operación estuvo dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Güímar y por la Sección de Delitos Tecnológicos de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife.
La Guardia Civil recuerda que prestar cuentas bancarias, mover dinero para otras personas o recibir fondos de origen ilegal es un delito de blanqueo de capitales, castigado por el Código Penal.