Desarticulada red de estafas con mascotas que explotaba a un anciano en Bizkaia

La Guardia Civil ha desarticulado una banda criminal en Bizkaia que se dedicaba a estafar por internet. Publicaban anuncios falsos de venta y adopción de mascotas. Además, han liberado a un hombre de 80 años al que el grupo obligaba a mendigar y a abrir cuentas bancarias para sus delitos.

Esta operación, llamada “Magna Vallis”, ha terminado con 19 personas detenidas (18 en Bizkaia y una en Burgos) y otras 3 investigadas. Hasta ahora, los agentes han identificado a 121 víctimas de estafa y a 10 de suplantación de identidad, repartidas por toda España, incluyendo Tenerife y Las Palmas.

Entre los arrestados hay tres miembros de una misma familia. Ellos eran los que mantenían al hombre de 80 años aislado y controlado, sin contacto con sus parientes. Según la Guardia Civil, el anciano era forzado a pedir limosna y usaban su identidad para abrir cuentas bancarias a nombre de la banda, donde ingresaban el dinero de las estafas.

La investigación comenzó en febrero de 2025, cuando un ciudadano denunció que había pagado 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro que nunca recibió. A raíz de esta denuncia, el Equipo de la Guardia Civil de Bizkaia descubrió un patrón y destapó una red criminal que publicaba anuncios falsos en portales de compraventa.

Los estafadores contactaban con los compradores y les pedían pagos adicionales con diversas excusas: vacunas del animal, gastos de transporte, jaula, chip o seguro, entre otros. Estos pagos se hacían principalmente por Bizum o transferencias bancarias.

Para no ser descubiertos, el grupo usaba un sistema complejo: documentos falsos o robados, líneas de teléfono de usar y tirar y una red de 57 cuentas bancarias. También dividían los pagos en pequeñas cantidades, una técnica conocida como “smurfing”, para blanquear el dinero.

La Guardia Civil ha conseguido bloquear judicialmente esas 57 cuentas bancarias y 23 líneas de teléfono vinculadas a la red. Se calcula que el dinero estafado supera los 36.000 euros, pero esta cifra podría ser mayor a medida que avanza la investigación.

Además, muchos de los implicados no tenían trabajo y cobraban ayudas sociales como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) u otras ayudas autonómicas. Parte del dinero estafado lo invirtieron en criptomonedas, que ahora valen más de 55.000 euros. Se estima que las ayudas públicas que cobraron de forma ilegal podrían sumar hasta 560.000 euros.

A los detenidos se les acusa de varios delitos graves: estafa continuada, blanqueo de dinero, suplantación de identidad, pertenencia a grupo criminal, trata de personas y malos tratos. La operación sigue abierta con el objetivo de identificar a más víctimas, localizar nuevas cuentas y recuperar los fondos defraudados.

Aunque comprar animales por internet es legal en España si se hace a través de criadores y centros autorizados, la Guardia Civil insiste en la importancia de: