En España, los dueños de la criptopirámide Arbistar 2.0 fueron condenados a 8 y 6 años de prisión.

En España, los dueños de la criptopirámide Arbistar 2.0 fueron juzgados. Santiago Fuentes Jover, un empresario catalán que vivía en Tenerife, fue condenado a 8 años de prisión por fraude y falsificación de documentos. Su socio, Diego Felipe Fernández Nojarova, fue condenado a 6 años por fraude.

Ellos dirigían Arbistar 2.0, una plataforma que supuestamente invertía en criptomonedas. A través de ella, estafaron a unas 32.000 personas por un total de 200 millones de euros. Prometían ganancias rápidas gracias a un programa informático especial. Pero, como suele suceder, se trataba de una simple pirámide financiera.

El tribunal ordenó a Fuentes Jover y Fernández Nojarova pagar conjuntamente una indemnización a casi 10.000 víctimas. Se les devolverá una suma en euros equivalente a sus bitcoins en el momento de la sentencia, pero con la deducción de los pagos ya recibidos.

Otros cuatro acusados fueron absueltos. Tampoco responderán por las deudas de la empresa Venus Capital Trade, Venus Capital Real Estate y Venus Solar Group.

El tribunal decidió confiscar todos los bienes incautados durante la investigación, incluidas las criptomonedas, las cuentas y los monederos electrónicos. El sitio web www.arbistar.com/es, a través del cual se cometió el fraude, se cerrará para siempre.

Inicialmente, la fiscalía solicitó 18 años de prisión para Fuentes y 14 para Fernández. Pero el tribunal decidió limitarse a penas menores para los dos principales culpables.

Arbistar 2.0 prometía a los inversores ganancias fáciles con las criptomonedas. Ofrecían un programa que supuestamente encontraba precios favorables en diferentes bolsas y generaba ganancias automáticamente. El producto principal era el Community Bot, que debía gestionar el dinero de miles de usuarios. También vendían costosas licencias y membresías en clubes que prometían ingresos estables.

En realidad, como determinó el tribunal, se trataba de una simple pirámide. El dinero de los nuevos clientes se destinaba a pagar a los antiguos, y las ganancias se mostraban en la pantalla, aunque no existían. Inicialmente, el dinero podía retirarse, lo que generaba confianza. Pero en septiembre de 2020, la plataforma se cerró y la gente perdió su dinero.

Detrás de Arbistar 2.0 había una red de empresas ficticias que tenían diferentes funciones: atraer dinero, realizar operaciones y crear una apariencia de legalidad.

Además de Arbistar, el grupo creó empresas llamadas Venus Capital, que supuestamente invertían en energías renovables e inmobiliarias. Pero el tribunal dictaminó que no realizaban actividades reales, sino que simplemente encubrían el fraude.

Arbistar prometía a la gente común la oportunidad de ganar dinero fácilmente con las criptomonedas sin conocimientos ni esfuerzo. Prometían ingresos estables y altos, lo cual era irreal.

El 12 de septiembre de 2020, Arbistar anunció una "parada técnica" del Community Bot. Esto significó que los pagos se detuvieron y la pirámide se derrumbó. Miles de inversores perdieron sus bitcoins. La investigación demostró que los organizadores simplemente se quedaron con el dinero.