Investigan a Carvajal, Azpilicueta, Cazorla y David Silva por una presunta trama de elusión fiscal en Andorra
La justicia andorrana investiga a los futbolistas Dani Carvajal, César Azpilicueta, Santi Cazorla y David Silva por una presunta trama de elusión de IVA en la compra de relojes de lujo a través de la mercantil Best In Asociados.
La justicia andorrana ha puesto el foco sobre una presunta trama de elusión fiscal que involucra a figuras destacadas del fútbol español, tal y como han avanzado en las últimas horas El Mundo y elDiario.es. La investigación, que se desarrolla en el Principado bajo la dirección del magistrado Joan Carles Moynat, examina la operativa de la mercantil Best In Asociados, una firma cuya actividad ha derivado en la apertura de diligencias contra varios deportistas de élite por su supuesta implicación en delitos de naturaleza económica.
El núcleo del procedimiento judicial reside en la adquisición de piezas de relojería de alta gama, como modelos de las firmas Rolex y Patek Philippe, mediante un esquema que permitía a los compradores eludir el abono del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Esta práctica, al omitir la carga impositiva correspondiente, habría generado un ahorro ilícito de cuantías significativas en transacciones cuyo valor unitario alcanza las decenas de miles de euros.
Entre los nombres que figuran en la lista de investigados por las autoridades andorranas se encuentran los futbolistas Dani Carvajal, César Azpilicueta, Santi Cazorla y el ya retirado David Silva. La situación procesal de estos deportistas se enmarca en una causa más amplia que mantiene a Diego G. C., responsable de la citada sociedad, en situación de prisión provisional desde el pasado mes de octubre, acusado de contrabando y blanqueo de capitales.
Para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, el juzgado de Andorra ha solicitado la cooperación de las fuerzas de seguridad españolas. En virtud de esta comisión rogatoria, agentes de la Guardia Civil han comenzado a requerir información a los implicados con el fin de determinar el alcance de su participación en el entramado. Este caso pone de relieve la creciente vigilancia de las autoridades tributarias y judiciales sobre las operaciones de lujo que, bajo el amparo de sociedades interpuestas, buscan sortear las obligaciones fiscales vigentes en el marco de la Unión Europea y los territorios limítrofes. La investigación continúa abierta, a la espera de que las diligencias practicadas en territorio español permitan arrojar luz sobre la responsabilidad individual de cada uno de los señalados.